julio 27, 2026 10:15 pm
“Los delincuentes se aprovecharon rápidamente de la pandemia para atacar a las personas vulnerables. El ‘phishing’, las estafas en línea y la difusión de noticias
Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán y ahora conocido como el “Rey de la Cocaína” hizo que un sicario de un cártel rival pagara caro hace
El cardenal Angelo Becciu, retirado por el papa Francisco y privado de sus derechos como purpurado, destinó presuntamente 500,000 euros de fondos de la Secretaria
El polémico John McAfee, creador del famoso antivirus, ha sido detenido en España porque está acusado por Estados Unidos de fraude fiscal. Antilavadodedinero / Bolsamania «John
La Audiencia nacional ha condenado a ocho años de cárcel al expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro, por el mayor fraude contable de la Historia de España
La Corte Suprema de Justicia, en una sala plena extraordinaria, resolvió que el proceso que cursa en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto
Se sospecha que hackers chinos vulneraron la red de una bolsa de trabajo online de Taiwán la semana pasada y robaron datos personales de más de 5,92
No tenía ni dos meses de haber recibido sus papeles como asilado en Estados Unidos cuando Juan José Rendón ya estaba en la mira de
Los Estados Unidos rehabilitó el caso contra los integrantes de la banda de César Emilio Peralta “El Abusador”, tras formalizar el juicio a ocho personas,
Las investigaciones por fraude a la Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA por sus siglas en inglés) podrían verse afectadas luego de que la
La Fiscalía de Delitos Transnacionales podrá investigar delitos de crimen organizado, contra la vida, extorsión, corrupción y casos de alto impacto. Antilavadodedineo / Madrid Así quedó establecido en el acuerdo
La Policía Nacional ha detenido a los 14 integrantes del clan de los Kikos, la organización criminal que regentaba la venta de drogas en el poblado
La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que la guía anticorrupción tiene como fin ayudar a los casi 90,000 sujetos que realizan una de las 16 actividades
Un exasistente cercano del vicepresidente de China, Wang Qishan, está bajo investigación por presunta corrupción y fue despedido de su cargo. Antilavadodedinero / theepochtimes Dong Hong,
Esta semana fue capturado en Bogotá Francisco Mazo Pulgarín, alias ‘Pocho’, la cabeza de la banda Los Pachelly. Las autoridades que lo requerían buscaban otro
El empresario colombiano considerado testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, quien fue detenido desde junio pasado en Cabo Verde a petición de Estados Unidos, presentó
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, OFAC, emitió un nuevo aviso el jueves advirtiendo a los bancos, compañías de seguros,
La violencia está lejos de frenarse en México. Pese a que el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador ordenó el despliegue de las fuerzas armadas en el país,
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicará una guía anticorrupción para sujetos en actividades propensas a lavado de dinero para que procuren la debida identificación
Juan Carlos Galindo dijo que se ha encontrado en la estafa de EMT, un patrón en las conexiones realizadas con el usuario de la directora