julio 27, 2026 10:34 pm
El diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) Máximo Kirchner declaró un patrimonio de $292 millones de pesos. Así se desprende de la declaración jurada que
Historia de cómo el presidente de El Salvador , Nayib Bukele ha lidiado con las pandillas en su trayectoria para alcanzar el poder político. Antilavadodedinero
La Oficina de control de activos extranjeros (OFAC) del Departamento de tesoro de Estados Unidos (USDOT) anunció el 2 de octubre la designación de 8
La Policía de Nicaragua informó este viernes que intervino 1,4 millones de dólares a un empresario agrícola que en 2003 fue acusado, condenado y luego
Dos líderes de uno de los grupos de piratería de videojuegos más notorios del mundo, Team Xecuter, han sido arrestados y están bajo custodia enfrentando
Un trabajo conjunto entre Interpol y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícitos de Drogas (Dgrtid) permitió detener a un ciudadano brasileño requerido internacionalmente
Las autoridades de la provincia de Bocas del Toro, en el noroccidente de Panamá, han interceptado varios buques que transportaban grandes cantidades de cocaína, un
Badiraguato, un pueblo pintoresco y agrícola de difícil acceso en los límites del “Triángulo Dorado”, región comprendida entre los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, ha sido
La crisis en Argentina, agravada por la pandemia, está generando preocupaciones adicionales a los Oficiales de Cumplimiento, y los responsables de Compliance de las empresas.
El financista y empresario argentino-israelí Diego Marynberg, dedicado a manejar inversiones y fondos provenientes de grandes fortunas en distintos países del mundo, también quedó bajo
Medios mexicanos confirmaron que en el estado de Sinaloa, tierra natal del narcotraficante Joaquín “el Chapo“ Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa (CDS) circulan billetes de 200 pesos (equivalentes
El dominicano Luis Velázquez-Cordero (alias “El Pequeño”), imputado como el principal colaborador de César Emilio Peralta (César el abusador) fue procesado formalmente hoy en Nueva
Las turbulencias financieras y económicas vividas en los últimos tiempos en el Vaticano, sumadas a los escándalos de presunta corrupción de alguno de sus administradores,
En aquello que las autoridades de Estados Unidos describieron como el mayor fraude en la atención médica y en los programas de eliminación de opiáceos en la
La Fiscalía Anticorrupción solicita 77 años de cárcel para cada uno de los dos líderes de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo —en prisión
El acuerdo alcanzado ayer 1 de octubre del 2020 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 6 500 millones está atado al cumplimiento de
La renta de tu próximo hogar siempre ha sido todo un reto, desde descubrir que zona te acomoda, si entra o no en tu presupuesto,
En 2015 se descubrió una red de por lo menos 53 empresas “fantasmas” establecidas en Nuevo León y que algunas de ellas investiga ahora el
A través de bases de datos financieras compradas y que contenían información confidencial de clientes, el Grupo de Delincuencia Común Organizado (Gcdo) ‘Los Call Centers’
Los especialistas de antilavado de dinero, contra riesgos, fraudes y demás delitos financieros, Juan Pablo Rodríguez C, René M. Castro V. y Camilo A. Rueda