julio 28, 2026 12:15 am
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Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Sancionó a dos empresas con sede en el Líbano,
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Impuso sanciones al grupo iraní de amenazas cibernéticas Advanced Persistent
El Gobierno de Brasil, representado por la Abogacía General de la Unión (AGU), presentó este miércoles un recurso ante la Corte Suprema para impedir que
La era de la internet y las nuevas comunicaciones ha modificado a vida de los ciudadanos, en el campo de las investigaciones y la lucha
La Oficina antifraude de la Unión Europea, OLAF, anunció este jueves que una operación conjunta con la Comunidad de Policías de América (Ameripol) ha llevado
El empresario colombiano Alex Saab, señalado de ser el testaferro del gobernante Nicolás Maduro, detenido en Cabo Verde desde el pasado 12 de junio, posee
Las policías de España, Países Bajos y Bélgica desarticularon una organización criminal, dirigida por holandeses, que presuntamente introducía cocaína procedente de Sudamérica en Europa, sobre
El Banco Mundial inhabilitó en el día de hoy a una empresa española de ingeniería y construcción que cotiza en bolsa por dos años por
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un memorándum al Departamento de Estado donde determina e identifica a los principales países de tránsito y
El expresidente mexicano Felipe Calderón denunció una “persecución política” del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador luego de que este pidiera al Senado realizar una consulta para juzgar a
Hoy, en una acción coordinada con el Departamento de Justicia de EE. UU. Y el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., La Oficina de
A principios de este mes, Business at OCDE (BIAC) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE) publicaron una nueva guía : «Conectando las agendas anticorrupción y de
Un exagente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y su esposa se declararon culpables de todos los cargos en una acusación
El expresidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), el senegalés Lamine Diack, fue condenado este miércoles a cuatro años de prisión, dos de ellos
La Justicia del estado brasileño de Paraná realizó este miércoles una serie de allanamientos en el marco de una investigación por corrupción, que incluye al
Las autoridades federales se han sumado a los esfuerzos locales para identificar y procesar a personas que hayan cometido fraude relacionado a los beneficios del
Una mujer de Texas ha sido acusada de fraude por más de $ 1.9 millones en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago
El patrón que han seguido las violaciones de derechos humanos y crímenes registrados en Venezuela desde 2014 corresponden a crímenes contra la humanidad, afirma el
Google, Amazon y Whatsapp, las más atacadas para fraudes en la pandemia, con 35% del total de las copias registradas en este periodo. Hace unas