julio 28, 2026 1:06 am
Hoy llega a la cripto comunidad una investigación de SWIFT que puede romper el paradigma de muchos: No, las criptos no tienen un rol tan exagerado
La actividad del tráfico de drogas entre México, Colombia y Estados Unidos (EU) alcanzaría un valor de hasta 121,600 millones de dólares al año, mismos
La Autoridad francesa de la Competencia ha impuesto una multa de 444 millones de euros a las farmacéuticas Novartis, Roche y Genentech por «prácticas abusivas»
Un tribunal de Argentina concedió este lunes el beneficio de la prisión domiciliaria a Lázaro Báez, un empresario investigado por supuesto lavado de dinero y otros presuntos ilícitos durante
La Policía Federal brasileña inició este miércoles una operación sobre fraudes atribuidos a una mafia de bufetes y en la que habrían participado abogados del
El magistrado venezolano Alejandro Rebolledo explicó por qué las elecciones de 2020 han sido las «más polémicas de los Estados Unidos», en su espacio de
Afganistán sigue sacudido por una ola de violencia. Esta vez el objetivo era el vicepresidente del país, Amrullah Saleh. Cuando el político se dirigía a
El Gobierno de Zimbabue ha retirado la licencia a dos empresas mineras chinas para operar en el Parque Nacional de Hwange, el más importante del
El Gobierno de Estados Unidos sancionó este martes a dos exministros libaneses, Yusuf Fenianos y Ali Hasan Jalil, por supuesta corrupción y vínculos con el
La multinacional estadounidense Apple respondió este martes a la querella de Epic Games con una contrademanda en la que le reclama una indemnización monetaria por
La Policía de Puerto Rico informó que han recuperaddo unos $384,982 como parte de los arrestos por fraudep al Programa de Desempleo por Pandemia (PUA, por
El Dr. Alejandro Rebolledo analiza en «Legalmente Hablando«, el nombramiento de un miembro del régimen de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la
La Comisión Europea advirtió en contra de activar demasiado pronto las normas comunitarias de control del déficit y la deuda que se suspendieron para permitir
El rey Salman de Arabia Saudita despidió al comandante de las fuerzas lideradas por Arabia Saudita en Yemen y a varios otros empleados del Ministerio
El sector gasolinero denunció un caso de corrupción por Normas Oficiales Mexicanas (NOM) derivadas de la reforma energética para obligarlos a cambiar dispensarios de despacho
El presidente filipino, Rodrigo Duterte, nombró a Dante Gierran, exjefe de la Oficina Nacional de Investigaciones, para dirigir la asediada Corporación de Seguros de Salud
En respuesta a la carta enviada por el exministro y activista de paz, Álvaro Leyva, para trabajar por las víctimas, en medio de un encuentro telefónico con
Si bien más del 80% cree que cumple con los estándares contra el lavado de dinero (AML), la mayoría de los bancos e instituciones financieras
Aunque en la acusación por lavado de la Fiscalía en contra de Álex Saab no aparece su nombre, se estableció que su nuevo defensor en Colombia es
Y finalmente, cayó. Juan Carlos Santórum, acusado de ser el líder de una de las bandas de lancheros más poderosas de Europa, fue detenido este lunes.