julio 28, 2026 3:15 am
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. designó a Parthia Cargo y Delta Parts Supply FZC, con
El Grupo del Banco Mundial inhabilitó a una empresa constructora colombiana durante 18 meses por conducta indebida relacionada con un proyecto de control de inundaciones
Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de recibir sobornos de Odebrecht, implicó a los gobernadores de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, y de Puebla, Miguel Barbosa. Antilavadodedinero/ NTR
Los escándalos sexuales del expresidente de EE.UU. , Bill Clinton, no se limitan a su episodio en la Casa Blanca con su secretaria Mónica Lewinsky. Ahota
Grupos criminales organizados convirtieron la zona minera de Crucitas, en Cutris de San Carlos, en una región donde, aparte de robarse el oro y plata
El nombre de Álex Saab es el protagonista de los principales tabloides desde el pasado 12 de junio cuando fue detenido en Cabo Verde mientras
Dario Messer declaró ante la Policía Federal y el Ministerio Público del Brasil que el esquema de lavado de dinero que utilizaba era una especie
El Ministerio de Defensa de Israel dijo que los piratas informáticos vinculados al gobierno de Corea del Norte intentaron obtener información sobre secretos militares. El Grupo Lazarus, que intentó el hackeo, se
Germán Efromovich, ex dueño de Avianca fue capturado en Sao Paulo, Brasil, junto a su hermano, José Efromovich, en el caso que se le sigue por presunta
Un tribunal respaldado por la ONU condenó el martes a un miembro de Hezbolá, grupo apoyado por Irán, por conspirar para matar al ex primer ministro libanés
El extremo superior de la industria del arte global es un mundo opaco de adquisiciones a menudo secretas, coleccionistas cautelosos, valoraciones subjetivas y movimiento transfronterizo
Un alto funcionario del gobierno y un empresario de Cabo Verde llegaron secretamente a Venezuela el lunes y pasaron la noche en el palacio presidencial
Rudolph Giuliani, ex alcalde de la ciudad de Nueva York, pidió al presidente Donald Trump declarar Black Lives Matter (BLM) como una organización terrorista nacional. Antilavadodedinero / ElPolitico
Funcionarios federales anunciaron el martes el arresto de dos ciudadanos venezolanos luego de encontrar armas y grandes cantidades de moneda estadounidense a bordo de un
El phishing es uno de los tipos de ataques de ingeniería social más antiguos y flexibles. Antilavadodedinero/ Diario de Sevilla Se utiliza de muchas maneras y con
El subsecretario del Interior de Chile junto a personal de la Policía de Investigaciones- PDI, informaron acerca de la expulsión de 38 ciudadanos colombianos quienes
El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, abrió una investigación preliminar contra el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, por el presunto
La Guardia Civil detuvo este lunes a dos personas en el transcurso de una operación contra el tráfico de estupefacientes en el Puerto de Mazarrón,
La desarticulación de una de las mayores redes narcotraficantes en República Dominicana revela que el país caribeño no solo sirve como punto de trasbordo de
El Departamento de Defensa de EE.UU. ha emitido una guía inicial sobre cómo los ejecutivos de adquisiciones deben implementar la prohibición del gobierno de contratar empresas que