julio 28, 2026 3:37 am
Emilio Lozoya se convirtió en el instrumento útil del presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar ante un juez a los expresidentes del periodo que
Karla Paola «N», de 23 años de edad fue detenida en cumplimiento con una orden de aprehensión, por su presunta participación en el fraude en
Hacienda da un nuevo paso en su lucha contra el fraude fiscal. Y lo hace para regular aún más el pago de deudas tributarias a través
El dictador venezolano, Nicolás Maduro, y los ministros más importantes de su régimen están vinculados con posibles “crímenes de lesa humanidad”, afirmó el magistrado Alejandro
Rey Juan Carlos se encuentra en Emiratos Árabes Unidos desde el 3 de agosto. El Palacio de La Zarzuela ha emitido un comunicado en el
Las fuerzas españolas de seguridad desarticularon en Madrid una banda de seis venezolanos que robaban en cajeros automáticos de bancos de varias provincias mediante la
La Guardia Civil, en el marco de la ‘operación Domus’ contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico en el Campo de Gibraltar, ha detenido
El lavado de dinero a veces tiene cara de mansión. Los capos de la droga en México invierten las ganancias de sus negocios ilícitos en
Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias el Chapito, hijo del narcotraficante Joaquín “el Chapo“ Guzmán, agradeció las felicitaciones que le hicieron llegar con motivo de su cumpleaños número 37. AntilavadoDeDinero /
En menos de 72 horas, autoridades de Cabo Verde deportaron en dos ocasiones a un abogado del empresario colombiano Álex Saab, acusado por Washington de
El prisionero murió en 1993 de “una broncoaspiración (se ahogó con su propio vómito) cuando estaba haciendo ejercicio” dentro de su celda AntilavadoDeDinero / Infobae
Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, tiene una espina clavada que no perdona: la detención de Mauricio Valera Reyes, “El
«El posible envío de Álex Saab a Estados Unidos, en el marco de la presente solicitud de extradición, conlleva un riesgo para el derecho a
El Dr. Alejandro Rebolledo en Legalmente Hablando, hizo un análisis sobre la situación actual de Venezuela, los indultos, las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia ilegitimo, y conversó
Un empresario amante del motocross es investigado por las autoridades judiciales por presuntamente liderar una organización que se dedicaba al tráfico de drogas, a la
El cambista Dario Messer, imputado de la Operación Lava Jato, firmó un acuerdo de adjudicación con los abogados del Ministerio Público Federal y la Policía
La Fiscalía de El Salvador acusó al ex presidente Mauricio Funes de hacer un pago ilegal de 45.2 millones de dólares a una empresa italiana
Este domingo 16 de agosto, en Los Pinos —la casa de los presidentes mexicanos ahora convertida en complejo cultural por la administración de Andrés Manuel
Juan Carlos Galindo habla en este artículo sobre el mercado negro de la identidad en Internet, refiriéndose a un estudio de la web Privacy Affairs. Antilavadodedinero
La economía informal de El Salvador, de la cual depende una buena cantidad de familias, tiene una vinculación «significativa» con el crimen organizado. Antilavadodedinero/ Telemundo