julio 28, 2026 4:39 am
El Tribunal de Cuentas ha descubierto irregularidades contables, facturas sin justificar, gastos irregulares e incluso prohibidos por la ley en la contabilidad electoral de Podemos
La Corporación Nacional de Petróleo de Libia (NOC, por sus siglas en inglés) expresó hoy su satisfacción por la decisión de Estados Unidos de sancionar
Hoy, el Departamento del Tesoro sancionó a 11 socavar la autonomía de Hong Kong y restringir la libertad de expresión o reunión de los ciudadanos
Su captura en octubre de 2015 en Chihuahua, México, causó revuelo. No sólo era una de las mujeres más buscadas de Estados Unidos, sino que
El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, un comité ministerial para investigar la presunta corrupción en las licitaciones afectadas en la lucha contra COVID-19, dijo su
El Grupo Geri de la Fiscalía General de Guanajuato fue el encargado de aprehender al líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez “El Marro”,
En la mañana de este jueves, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) confirmó que en una operación de interdicción con Guatemala se logró la incautación de 2.107
Twitter anunció su decisión hoy jueves que etiquetará las cuentas de medios de comunicación controlados por los gobiernos. Antilavadodedinero / Voanoticias Las nuevas etiquetas se aplicarán
Ex funcionario venezolano acusado de soborno internacional y plan de lavado de dinero. Los cargos fueron revelados hoy contra un ex funcionario de Citgo Petroleum
El programa de Recompensas por la Justicia (RFJ) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, administrado por el Servicio de Seguridad Diplomática, ofrece una
El doctor Alejandro Rebolledo, magistrado Principal de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia designado por la Asamblea Nacional de Venezuela, afirmó
Ir al casino en tiempos de pandemia se ha convertido en una experiencia más segura que ir a un supermercado en Puerto Rico. Así lo
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tomó medidas contra una red criminal para el
Una evaluación de INTERPOL del impacto ante el miedo por Covid-19 en el delito cibernético ha mostrado un cambio significativo en el objetivo de individuos
La tripulación de la nave Joseph Napier (WPC-1115) de la Guardia Costera de Estados Unidos transfirió la custodia de dos narcotraficantes capturados y descargó 430 kilogramos de cocaína en el Sector
En esquemas fraude de no entrega, los delincuentes prometen bienes muy buscados, cobran el pago y luego nunca entregan. Si bien el principio es simple, el
World Acceptance Corporation acordó el jueves pagar a la SEC $ 21.7 millones en multas y restitución para resolver los delitos de la FCPA en
Son legales los agentes de cumplimiento de normas contables de la FCPA. Los estándares de contabilidad requieren que los emisores, generalmente compañías con valores registrados
A medida que los hospitales en Filipinas continúan cediendo bajo la presión de los crecientes casos de coronavirus, su sistema de salud ahora enfrenta otro
Secretario General de la ONU, António Guterres, pidió al gobierno de Líbano que desarmara al grupo terrorista Hezbolá en un informe que pretende presentar al Consejo