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En un escenario global marcado por tensiones, desigualdades y desafíos a la paz, China emerge como una fuerza transformadora, proponiendo una visión de cooperación y
Próximamente entrar en vigor DORA, un nuevo reglamento que garantiza la efectividad de las aseguradoras frente a los ciberataques en la Unión Europea. ONU ciberataque puede paralizar
El Informe de Crimen Cripto 2024 de Bitrace muestra que los criminales movieron 649 mil millones de dólares en stablecoins a direcciones de alto riesgo. El uso
México lideró los intentos de ciberataques en América Latina en 2024, con un volumen muy superior al promedio regional. El auge del cibercrimen impulsado por
La Comisión Europea se ha mostrado prudente sobre las causas del apagón eléctrico sufrido por la Península Ibérica y parte de Francia. La vicepresidenta del
En la unidad fue designado, como titular, Pelagio Alcántara, quien deberá darle cumplimiento a la Ley de Extinción de Dominio para el decomiso de bienes
La lista de «Los Diez Fugitivos Más Buscados», es un documento público creado en 1950 por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) para localizar, con ayuda de la población, a
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) reveló que los grupos criminales organizados en el sudeste asiático ampliaron sus operaciones, y
El presidente José Raúl Mulino se refirió este jueves a las iniciativas presentadas en la Asamblea Nacional para otorgar amnistía a personas juzgadas o vinculadas a procesos
La juez de distrito Barbara Rothstein dijo que concedía la moción porque las dos demandas eran muy similares y ello promovería la eficiencia y evitaría
«Cómo no defraudar a Hacienda» no es solo un libro: es un acto de responsabilidad. Juan Carlos Galindo nos recuerda que pagar impuestos no es
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El caso de una mujer acusada de lavado de dinero que espera su sentencia en Estados Unidos explica la importancia de los intermediarios y las
El Poder Judicial de la Federación es el principal obstáculo para el combate al lavado de dinero en México, pues del 1 de diciembre de 2018 a
A través de un llamado telefónico o whatsapp, también por correo electrónico o mensajes de texto, el denominador común es la estafa mediante ardid, que
Como parte de una investigación por lavado de dinero que se sigue contra Genaro García Luna en una Corte de Florida, la jueza del caso
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