junio 16, 2026 8:36 am
El banco de inversión de Wall Street, Citigroup, redujo sus objetivos de precio a 12 meses para bitcoin BTC$73.945,53 y ether (ETH), citando un ritmo legislativo más
En plena convulsión en Oriente Medio, tras los ataques contra Irán lanzados por EE. UU. e Israel, Donald Trump invitó en Miami a varios líderes latinoamericanos a la cumbre «Escudo
El equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) llegó a México para hacer su visita en sitio, como parte del proceso de Evaluación
Un juzgado de El Salvador decretó que 25 inmuebles y ocho productos financieros vinculados al expresidente Tony Saca pasen a ser propiedad del Estado. Los
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió que diversas empresas de servicios monetarios, como remesadoras, casas de cambio y compañías dedicadas al traslado de valores, forman parte de esquemas utilizados
Los usuarios de stablecoins no se beneficiarán de ninguna garantía gubernamental sobre su dinero cuando se implemente la nueva ley de EE. UU. para regular
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha reconocido el uso legítimo de mezcladores de criptomonedas, que son herramientas diseñadas para oscurecer las transferencias
Las operaciones como explotación y comercialización del metal se harán a través de Minerven y los pagos a entidades venezolanas sancionadas por Washington no se
La cadena de restaurantes La Mafia se sienta a la mesa contempla cambiar su nombre. La compañía asegura que la idea es resultado de un proceso de reflexión
El Departamento de Justicia presentó hoy dos denuncias de decomiso civil en Estados Unidos. Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia contra más de 15,3
Para adecuarse al nuevo esquema derivado de la Ley de Inocencia Fiscal, su decreto Reglamentario y los Lineamientos publicados por el BCRA y la UIF
Brasil.- El senador Bruno Bonetti presentó en el Proyecto de Ley nº 787/2026, que obliga a los operadores a incluir el nombre y el CPF (Código de Identificación Fiscal) del
En los pasados dos años, se reportaron sobre 80,000 Informes de Actividades Sospechosas (SARs, en inglés) de transacciones realizadas en Puerto Rico y uno de cada cuatro
Ecuador ya no es solamente un corredor estratégico para el narcotráfico andino. En la edición 2025 del Índice Global de Crimen Organizado –publicado esta semana–, el país escaló
En la semana en que cayó “El Mencho”, la inteligencia financiera de ambos países selló en silencio un pacto para rastrear el dinero del tráfico de
Sudáfrica da señales de un control más estricto de las criptomonedas mientras los reguladores apuntan a miles de millones en salidas de capital vinculadas a
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, marcó un punto de inflexión para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más
La World Lottery Association (WLA) elaboró y presentó un documento de posición sobre el proceso de regulación del juego y las apuestas deportivas online en Chile, en el
Global Financial Integrity (GFI) y el Instituto Anticorrupción (IA) de Colombia firmaron un Memorando de Entendimiento con el objetivo de fortalecer la cooperación interinstitucional y
Tras el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo tener en la mira a