junio 16, 2026 9:39 am
La oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Miami emitió una alerta pública sobre estafadores que se hacen pasar por
Los bancos centrales extranjeros han reducido sus tenencias de bonos del Tesoro de EE.UU. a niveles de 2012, según el Financial Times. Desde el 25
Semana con semana, las noticias siguen siendo acaparadas por el grave y sostenido crecimiento de la criminalidad en el país. Esta semana estuvo marcada por
El gobierno federal publicó un decreto para reforzar la lucha contra el lavado de dinero en México, en vísperas de la evaluación que realizará el
«Has visto que al final, después de haberme abandonado a mi suerte, han ido a por el ministro, ahora ex, a por ti… (…) porque vuestra debilidad
Guatemala obtuvo, sin mayor eco mediático, un reconocimiento inédito en materia anticorrupción. Asumirá por primera vez la presidencia del Comité de Expertos del Mecanismo de
Alejandro Rebolledo, abogado penalista, Doctor en Derecho, exmagistrado, especialista antilavado de dinero y poseedor de un Récord Guinness, ha publicado su más reciente obra: el
El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha dado un paso significativo en la lucha contra el lavado de dinero al emitir un decreto que
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley N° 243/2025-2026, propuesta que introduce modificaciones al Código de Procedimiento Penal para autorizar el uso de
Una organización vinculada con Irán reveló datos privados atribuidos al jefe del FBI en una filtración confirmada por autoridades estadounidenses, en represalia por recientes acciones
La Directiva, acordada provisionalmente entre el Parlamento y el Consejo en diciembre de 2025, establece definiciones comunes de delitos de corrupción, incluidos el soborno, la apropiación indebida,
El Departamento de Justicia anunció esta semana la solución de un litigio que alegaba que la administración Biden indujo a las empresas de redes sociales
El Congreso de la República hará, este martes, un nuevo intento por conocer la iniciativa de ley contra el lavado de dinero y el financiamiento
En México, el crecimiento del comercio digital no solo ha traído más ventas y nuevos modelos de negocio; también ha elevado el nivel de sofisticación de
La convención que anualmente reúne a los principales líderes del sector bancario está enmarcada este año con la visita del GAFI para hacer su evaluación
La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, reveló la percepción de Moscú sobre los intentos de Washington de debilitar al bloque BRICS, buscando la
Advertencia: esta historia contiene descripciones de escenas sexuales. «¿Qué me habría pasado si hubiera desobedecido a mi madre y me hubiera ido a Nueva York?»,
Una condena en Argentina vuelve a poner el foco sobre OneCoin, uno de los fraudes más notorios vinculados al universo cripto, y sobre la red
Un hombre de Maryland fue sentenciado ayer a 40 años de prisión seguidos de 20 años de libertad supervisada por su participación en un sitio
La Unión Europea impuso el lunes sanciones contra dos empresas chinas y una iraní por ciberataques contra Estados miembros de la UE. La UE incluyó