junio 16, 2026 8:35 am
La corrupción en los gobiernos no debe tratarse solo como un episodio incómodo de comunicación política. Su impacto destruye confianza, erosiona legitimidad, debilita instituciones, contamina
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Estados Unidos está «asfixiando» al liderazgo iraní mediante un «bloqueo económico» lanzado paralelamente a su ofensiva militar.
La Gaceta Oficial de la República No. 37 del 29 de abril de 2026, publica la Resolución 86, del 8 de abril de 2026, del
Prestar tu cuenta bancaria o billetera digital no es un favor. Las redes criminales la usan para mover dinero ilícito — y tú puedes terminar
Los ciberdelincuentes ya no atacan al azar. Investigan, personalizan y se hacen pasar por el gerente general para ordenar transferencias millonarias. Chile está entre los
Por: Marisel Meléndez Aponte: Líder Ejecutivo Estratégico, Catedrática, Cumplimiento, Operaciones de Juego, Seguridad, Hospitalidad y Vigilancia. Control Interno, Lavado de Dinero y Cumplimiento del Título31.
La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el congelamiento de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia
La prenda, firmada por Laura Mabel Francatelli —pasajera de primera clase que logró sobrevivir al naufragio—, es el único ejemplar de este tipo vinculado a
El domingo 19 de abril se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Eliot Ness, un agente de policía de Estados Unidos que se ganó fama como un incorruptible
Chile y Estados Unidos firmaron un acuerdo de seguridad en el marco del estrechamiento de sus relaciones que busca fortalecer las capacidades del Estado chileno
La arquitectura de la seguridad en América Latina atraviesa una transformación debido a la consolidación y la proyección transnacional de organizaciones criminales como el Primeiro
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El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, Édgar Amador Zamora, sostuvo una reunión con su homólogo del Departamento del Tesoro de Estados
Durante años Bernie Madoff fue visto como un gurú de Wall Street, alguien que prometía multiplicar ahorros y administrar fondos como si fuera infalible. Esa imagen se
Tras completar las 15 acciones de su Plan de Acción, Panamá obtuvo la aprobación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la visita insitu, con miras
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está por presentar una propuesta regulatoria que elevaría de forma significativa las obligaciones de los emisores de stablecoins
Esta mañana, durante la conferencia de prensa matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de validar
El Congreso de la República inició la discusión en segundo debate de la iniciativa 6593, que propone una ley integral contra el lavado de dinero y el
Los abogados que representan al gobierno de Delcy Rodríguez y los del sector opositor que controló activos venezolanos en Estados Unidos desde 2019 solicitaron conjuntamente