junio 16, 2026 9:38 am
A lo largo de mi experiencia legislativa y de gestión pública, he podido constatar que las amenazas asociadas a las Armas de Destrucción Masiva (ADM),
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que investiga a 12 personas y dos entidades legales señaladas por Washington por nexos con el Cártel de Sinaloa, por lo que realizó un análisis financiero,
El gobierno de Donald Trump presentó hace unos días un nuevo plan para el combate al narcotráfico en el que México y Colombia aparecen como
La compañía destaca cómo la digitalización y el acceso a herramientas financieras en línea fortalecen la salud financiera e inclusión de los usuarios, al tiempo
La discusión sobre la aprobación de la iniciativa de ley 6593 en el Congreso de la República alcanzó un nuevo punto de inflexión el 18 de mayo,
Una obra técnica de referencia internacional con más de 2.000 términos especializados y un nuevo Repertorio de 50 Figuras del Crimen Organizado Transnacional. El Dr.
El Comité Bancario del Senado de Estados Unidos, controlado por los republicanos, tenía previsto considerar este jueves una legislación largamente esperada que crearía reglas específicas
Una de las licencias más relevantes aprobadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro es la número 58, la
La reciente captura de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, identificado como uno de los mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), revive la discusión
El Congreso de Guatemala, tras cinco horas y luego de poner sobre la mesa reformas a la ley del Ministerio Público (MP), no aprobó en
Un juez estadounidense ha ordenado la divulgación de un documento que, según se afirma, es una nota de suicidio escrita por el delincuente sexual condenado
Varios hombres del sur de Florida figuran entre 30 personas que enfrentan cargos por un “esquema de uso de información privilegiada de una década que
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Office of Foreign Assets Control (Ofac), publicó este martes la LIcencia General No. 58,
El presidente Donald Trump dio luz verde a una nueva estrategia antiterrorista de Estados Unidos que fija como máxima prioridad del gobierno eliminar a los
Una investigación periodística del diario estadounidense The New York Times expone un esquema sistemático de desvío de recursos en la estatal Petróleos de Venezuela S.
En el actual entorno digital de Latinoamérica, la verificación de cuentas bancarias se ha convertido en un elemento clave para la salud financiera de las empresas y
Tal vez para muchos todavía se ve lejano, pero en realidad no lo es. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ya evalúa a México y, aunque
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido, por décadas, un actor recurrente y muchas veces polémico en la política económica de Honduras. Su presencia suele
Una organización austriaca de defensa de la privacidad anunció este martes que presentó una denuncia contra la red social profesional LinkedIn por la venta de los datos
Los ataques informáticos a organizaciones se han sucedido en 2025. Algunos han saltado a los titulares de la prensa, como el acceso no autorizado a datos