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Después de un año de presidencia rusa que casi eclipsó las iniciativas y Ampliación de los BRICS, que ahora representan más del 40% de la población
El año 2024 ofreció algunos recordatorios contundentes de que el dinero del narcotráfico puede llegar a los niveles más altos de la política. Desde Honduras
A medida que los flujos récord de cocaína llegaban a los consumidores de todo el mundo en 2024, las organizaciones criminales de América Latina y
El departamento de Estado de Estados Unidos publicó este viernes la denominada Lista Engel en la que señala a 27 personas que considera actores corruptos
Se prevé que más de 100 sucursales bancarias cierren en 2025, lo que supone otro golpe para las comunidades que dependen de sus servicios. Los
La ola de estafas asociada a la dana ha obligado al Consorcio de Compensación de Seguros a reforzar sus protocolos de seguridad. Desafortunadamente, la tragedia ha atraído a delincuentes
El mundo financiero actual se caracteriza por estar cada vez más conectado: el uso de medios de pago digitales, la digitalización de los servicios financieros y
La invasión estadounidense a Panamá en 1989, conocida como la “Operación Causa Justa”, marcó un antes y un después en la historia del país centroamericano. A
Según el informe de GAFILAT 2022-2023, se registraron más de 460 sentencias condenatorias relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en
La llegada de los cárteles de droga a los bosques de Centroamérica ha traído consigo la construcción de carreteras y pistas de aterrizaje ilegales, la
La ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz, dijo que nuestro país fue felicitado por la Gafilat por la lucha contra el lavado de dinero y
Experian anunció su Informe mundial sobre identidad y fraude 2024 Este informe ofrece una visión integral de la respuesta de los consumidores y las empresas a los patrones
El Gobierno venezolano rechazó la decisión de Estados Unidos (EE.UU.) de mantener a Cuba en la lista de países que «patrocinan el terrorismo». A través
El mercado inmobiliario ha evolucionado significativamente con la tecnología digital, que ha permitido agilizar procesos, mejorar la visibilidad de propiedades y conectar a compradores y
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, promulgó este lunes a través de decreto la ley contra el lavado de activos de las estructuras criminales, bautizada
¡En conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción! Te invitamos al conversatorio «ANTICORRUPCIÓN EN EL FOCO: CÓMO TODOS PODEMOS HACER LA DIFERENCIA Fecha: Lunes 09
La corrupción, un fenómeno que socava la democracia, obstaculiza el desarrollo económico y perpetúa la desigualdad, afecta a países de todo el mundo. Con el
Aunque ha recibido poca atención pública fuera de Estados Unidos, la reciente renovación de Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA) otorgó al gobierno
La Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público presentó el informe Crimen Organizado en Chile como un insumo con el fin de
Ahora se enfrenta a una dura batalla para su aprobación en Europa, donde cuenta con la firme oposición de Francia y otros países que cuestionan
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