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El dólar estadounidense sigue siendo el pilar de las reservas de divisas globales, representando el 58% de ellas, según el Atlantic Council. Sin embargo, el interés de algunos países,
El general William Salamanca, director de la Policía, presidió la transmisión de mando de nuevo director de la Dijin, el coronel Hebert Mejía Castro. Aterrizó
Lloyds Banking Group Plc está vendiendo una importante transferencia de riesgo vinculada a alrededor de £1.000 millones (US$1.300 millones) de hipotecas del Reino Unido, que
Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Bancos 2024 el próximo 4 de diciembre, Check Point Software Technologies quiere poner sobre la mesa los
Instituciones federales del gobierno de Estados Unidos informaron que actualizarán el marco legal vigente para el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Antes, recibirán comentarios de entidades financieras sobre la propuesta
La Asamblea Nacional de Ecuador archivó este miércoles el proyecto de ley propuesto por el presidente Daniel Noboa, el cual tenía como objetivo combatir el
Es importante que un país adopte un enfoque estructurado y coherente para desarrollar una comprensión actualizada del riesgo Comprender el riesgo es un elemento fundamental
Comunicado 3389: En el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer”, la SSC realizó el “Conversatorio: Los Nuevos retos
En una operación que se extendió por varios años y marcó un hito en la lucha contra el Cártel de Sinaloa, el equipo del agente encubierto
El 22 de noviembre de 1963, a las 12:30 del mediodía, en Dallas, Texas, dispararon contra el presidente más joven de la historia de los
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una ley que otorgará al Departamento del Tesoro la autoridad unilateral para eliminar el estatus de exención
El anuncio fue realizado por el propio Instituto de Basilea y obedece a la necesidad de reflejar “la creciente importancia del fraude como delito subyacente
Finalizó Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron del 11 al 15 de noviembre en el Seminario de
El Cártel de Sinaloa, conocido por su vasto dominio del tráfico de drogas, ha identificado a España como un punto estratégico clave para sus operaciones en Europa. Desde 2009,
Argentina firmó un acuerdo de cooperación con Estados Unidos, en un esfuerzo por fortalecer la lucha contra el crimen transnacional. La ministra de Seguridad argentina,
Los cárteles de la droga mexicanos han sido durante mucho tiempo actores importantes en el tráfico mundial de drogas. En los últimos años, estos cárteles
En la mañana de este lunes, se inauguró el Seminario de Capacitación en Técnicas de Investigación Financiera, organizado por los Departamentos de Justicia y Tesoro
“Todo ha ido cuesta abajo desde que mataron a mi hijo. Mi hija está traumatizada. Y yo no soy feliz. Noto que me hundo más cada
Aunque no está siendo fácil, la lucha por la vida continúa en Estados Unidos. El último logro ha sido gracias a Florida, que ha reafirmado
La economía mundial podría “exponerse a pérdidas de 14,5 billones de dólares en un periodo de cinco años” si las actuales guerras en Ucrania y
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