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Daniel Sancho, protagonista de los medios el día de hoy, no es el único famoso o hijo de famoso que ha pasado una temporada entre rejas. La
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha propuesto regulaciones más estrictas para combatir el flujo de dinero ilícito en dos importantes industrias: la inmobiliaria y la
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aceptó incluir en el dictamen sobre la reforma judicial una reserva para crear una figura
Con el objetivo de prevenir el lavado de dinero, la Unidad de Información Financiera (UIF) creó el Registro de Revisores Externos Independientes, que tendrá entre sus tareas «registrar, organizar, sistematizar y controlar
Secretaría antilavado registra importante cantidad de reportes de operaciones sospechosas en lo que va del año. Bancos se mantienen como sujetos obligados con mayor cantidad
Lisa Jeanine Findley se habría hecho pasar por tres personas distintas y habría falsificado la firma de la nieta del cantante y de un notario
En esta edición de Enlace Centroamérica, France 24 analiza la situación en Honduras, un país que llegó a ser uno de los más violentos del
El Ministerio de Economía pidió a la Asamblea Legislativa un conjunto de reformas a la Ley de Activos Digitales entre las cuales incluyen un apartado de “normas de
“Estamos haciendo ingentes esfuerzos y lo continuaremos haciendo ante el Parlamento Europeo para que se cumpla con lo acordado, que una vez Panamá fuese retirado
Isabel Vecchio, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, sostuvo que de cara a la quinta ronda de evaluaciones mutuas del
El último informe del GAFILAT revela cómo los delitos financieros están evolucionando en Latinoamérica, destacando nuevas amenazas y métodos utilizados por organizaciones criminales. El Grupo
Delegaciones de China y Estados Unidos se reunieron la semana pasada en la megalópolis oriental de Shanghái para celebrar la quinta reunión del grupo conjunto
Las alejadas actitudes de respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, expresadas por Lula Da Silva al referirse a Venezuela, pueden leerse como
El ministro de Industria y Comercio de Rusia comentó que esto es el resultado de una gran reorientación de los flujos comerciales, exportación e importación
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó una convocatoria para la evaluación antilavado de dinero, la cual
En las últimas dos décadas, el panorama de la ciberseguridad experimentó una transformación radical y el malware, en sus múltiples formas, evolucionó desde simples virus
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n el mundo del crimen organizado, hablar de cárteles siempre está envuelto en incertidumbre. Desde las décadas de 1960 y 1970, y especialmente en los
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha acusado a Ideanomics Inc. y a tres de sus altos ejecutivos de fraude por
La iniciativa que tiene en la mira al menos a nueve cárteles mexicanos y que pretende incautarles bienes y efectivo, sólo ha sido debatida en
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