Menu
Menu
Menu
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió este miércoles el «derecho» de los BRICS a sustituir el dólar como moneda de referencia
El Centro Financiero Internacional de Dubai (DIFC), principal ciudad financiera de la región de Oriente Medio, África y Asia Meridional (MEASA), sigue afianzando su posición como centro mundial para el sector
La fiscalía estadounidense ha acusado a un ciudadano canadiense de explotar los protocolos de financiación descentralizada (DeFi) KyberSwap e Indexed Finance, acusándole de robar alrededor
El acuerdo entre la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su homólogo estadounidense de pausar la imposición de aranceles a exportaciones mexicanas por un mes, da
El banco de inversión estadounidense TD Cowen afirma que una mayor claridad regulatoria atraerá a las entidades financieras a actuar como custodios de criptomonedas. El
Para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las instituciones financieras están obligadas a cumplir las normas contra el blanqueo de capitales.
En el ámbito de las finanzas mundiales, la existencia de canales informales de transferencia de dinero, como las redes hawala, presenta beneficios y desafíos únicos.
El primer Foro Económico Internacional congregó en Panamá a más de 2.000 personas para alinear posturas y redefinir el papel global de una región destinada
Las criptomonedas han cambiado radicalmente las transacciones en los casinos online al proporcionar métodos de pago más rápidos, económicos y seguros en comparación con los
El Kremlin dijo en diciembre que cualquier intento de Estados Unidos de obligar a los países a utilizar el dólar sería contraproducente después de que
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a los países de los BRICS –organización multilateral que agrupa a diversas economías emergentes y que
Apenas un 30% de las empresas españolas cuenta con un seguro específico para cubrirse frente a un ciberataque, pese a que los datos del Instituto
El abogado penalista Julio Rodríguez consideró que el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht debió hacerse público en 2019, luego de ser homologado por el Poder Judicial, y que el haberse
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió el año pasado 11 millones 911 mil 825 avisos relacionados con actividades vulnerables, lo que representó un incremento
La entidad bancaria neerlandesa De Volksbank ha recibido dos multas administrativas por un total de 20 millones de euros por fallos en la gestión operativa
El presidente Bukele cede a las presiones del Fondo Monetario Internacional, que había condicionado un crédito a la reducción de “los riesgos” de la criptomoneda
Las autoridades españolas, junto a Tron, Tether y TRM Labs, lograron congelar un total de u$s26,4 millones en criptomonedas relacionadas con una red paneuropea dedicada al lavado de dinero.
En el panorama financiero de México, la regulación en materia de prevención del lavado de dinero se ha vuelto un tema crítico, especialmente para las
Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, convocó al creador de Dogecoin, Billy Markus, para unirse al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Markus, quien utiliza el
Metaplanet planea adquirir 8.000 BTC tras obtener 750 millones de dólares mediante emisión de acciones. La compañía japonesa, ubicada en Tokio, inicia esta operación con
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve