julio 3, 2026 4:25 am
Jorge Alejandro Rodríguez, exdiputado a la Asamblea Nacional, presentó dos denuncias ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y el
Lloyds Banking Group ha identificado el fallo que, el pasado 12 de marzo, provocó que algunos de sus clientes pudieran ver los detalles de las
La Comisión Europea está investigando el ciberataque que ha afectado su infraestructura en la nube y ha tenido como resultado el robo de 350 GB de datos de sus
Las principales señales de alerta incluyen solicitudes urgentes para transferir dinero o compartir información, así como mensajes o llamadas que aparentan provenir de bancos o instituciones oficiales. Así lo
Una organización vinculada con Irán reveló datos privados atribuidos al jefe del FBI en una filtración confirmada por autoridades estadounidenses, en represalia por recientes acciones
Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte, ha sido detenida en Texas por elementos de la agencia de Inmigración y Control de
En un movimiento para proteger la integridad financiera de sus usuarios, Binance Latinoamérica emitió una alerta crítica este 23 de marzo sobre una modalidad de estafa que
WhatsApp ha tomado medidas frente a la llamada “estafa del código PIN”, un fraude que se ha extendido ampliamente este año y que permite a los
Este lunes, y tras tres días de deliberaciones, un jurado de Santa Mónica (Los Ángeles, California) ha declarado culpable al actor Bill Cosby (de 88 años) de drogar
Un operativo de gran escala ejecutado por la Policía Nacional puso al descubierto una estructura de lavado de activos vinculada al grupo criminal Los Choneros, que
México avanza en el endurecimiento de sus controles contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el ecosistema de criptomonedas, al tiempo que
La convención que anualmente reúne a los principales líderes del sector bancario está enmarcada este año con la visita del GAFI para hacer su evaluación
La decisión de un juez estadounidense de desestimar la causa penal contra la Reserva Federal (Fed) ha sido bien recibida por los observadores de la
Los países socios del BRICS intensifican su participación en la agenda internacional impulsada por la red mediática TV BRICS. En marzo de 2026, el periódico
Bithumb, uno de los exchanges de criptomonedas más relevantes de Corea del Sur, fue sancionado por las autoridades financieras del país con una multa de
Un nuevo informe del GAFI advierte que las plataformas cripto offshore están creando vacíos de supervisión que dificultan perseguir lavado de dinero, evasión de sanciones y otras
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha reconocido el uso legítimo de mezcladores de criptomonedas, que son herramientas diseñadas para oscurecer las transferencias
Las operaciones como explotación y comercialización del metal se harán a través de Minerven y los pagos a entidades venezolanas sancionadas por Washington no se
El Departamento de Justicia presentó hoy dos denuncias de decomiso civil en Estados Unidos. Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia contra más de 15,3
En Estados Unidos el lavado de dinero proveniente del narcotráfico puede considerarse como una actividad criminal que ha permeado estructuralmente el sistema bancario y financiero