junio 12, 2026 8:31 am
Un nuevo informe del GAFI advierte que las plataformas cripto offshore están creando vacíos de supervisión que dificultan perseguir lavado de dinero, evasión de sanciones y otras
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha reconocido el uso legítimo de mezcladores de criptomonedas, que son herramientas diseñadas para oscurecer las transferencias
Las operaciones como explotación y comercialización del metal se harán a través de Minerven y los pagos a entidades venezolanas sancionadas por Washington no se
El Departamento de Justicia presentó hoy dos denuncias de decomiso civil en Estados Unidos. Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia contra más de 15,3
En Estados Unidos el lavado de dinero proveniente del narcotráfico puede considerarse como una actividad criminal que ha permeado estructuralmente el sistema bancario y financiero
La Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público dieron más detalles este martes de la operación de larga data “Los Monarcas de Cali”, banda acusada
El banquero Daniel Vorcaro, considerado el responsable de uno de los mayores fraudes financieros de los últimos años en Brasil, fue preso en San Pablo
El fraude digital ya no es solo un problema tecnológico, sino también psicológico. Entender cómo piensa un estafador puede ser la clave para frenar el
Aquino, de 47 años y residente de Nueva York, se declaró culpable de conspiración para lavar instrumentos monetarios. Está previsto que sea sentenciado el 12 de
Para adecuarse al nuevo esquema derivado de la Ley de Inocencia Fiscal, su decreto Reglamentario y los Lineamientos publicados por el BCRA y la UIF
a Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó ayer el procesamiento del exministro de Transporte de la provincia de Buenos
Se ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia buscando decomisar el Motor Tanker Skipper –un
En los pasados dos años, se reportaron sobre 80,000 Informes de Actividades Sospechosas (SARs, en inglés) de transacciones realizadas en Puerto Rico y uno de cada cuatro
La Dirección de Casinos y Juegos de Azar (DCJA) de la República Dominicana ha emitido una «Advertencia de Seguridad» urgente ante el aumento de campañas
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha avanzado que su partido enmendará la Ley de Multirreincidencia en el Senado para evitar que
Una red global de narcotráfico que operaba en el noreste de Colombia y financiaba a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la
El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que, en el marco del Plan Carnaval con Seguridad, se secuestraron más de 4,7 toneladas de marihuana
Adidas ha confirmado que está investigando un posible incidente de protección de datos en una de sus empresas asociadas independientes, después de que delincuentes digitales aseguraran haber robado información y datos
El cibercrimen ha dado un salto cualitativo en la segunda mitad de 2025: más volumen, más velocidad y un impacto cada vez más directo sobre
Las diligencias están a cargo de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana, y cuentan