junio 12, 2026 8:30 am
Advierten sobre tiendas de productos falsos, plataformas de apuestas fraudulentas y dominios de phishing diseñados para robar dinero y datos personales. Como países anfitriones de
En el marco de la décima edición del Congreso Internacional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COIPLAFT), celebrado los días 14 y
Manuel Antonio Valentín Vega, hijo del exalcalde de Añasco Antonio Valentín, fue arrestado por presuntamente pertenecer a una red de narcotráfico y estar acusado por asesinato, por
Los diputados Inés Castillo y Laura Marroquín, discutieron sobre el cierre del primer período ordinario de sesiones del Congreso de la República que concluyó en
Como cualquier persona que haya asumido la responsabilidad de gobernar un Estado en el siglo XXI, todos se encuentran frente a una realidad incómoda pero
El presidente estadounidense Donald Trump declaró que todos los prisioneros políticos venezolanos serán liberados. «Vamos a sacarlos a todos» de las cárceles, declaró a la prensa antes
Un esquema de lavado de dinero del Tren de Aragua descubierto en Chile ilustra cómo la expansión transnacional de la banda ha impulsado la evolución
Una de las licencias más relevantes aprobadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro es la número 58, la
Por medio de sus redes sociales, este domingo 10 de mayo, el presidente Gustavo Petro volvió a insistir en restablecer el monopolio estatal sobre la compra de
La reciente captura de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, identificado como uno de los mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), revive la discusión
El Tribunal Oral Federal 5 convocó a las partes para el 4 de septiembre en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero
La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) alertó a la ciudadanía sobre el aumento de fraudes en la compra y venta de vehículos a
El escándalo financiero del edificio de Sloane Avenue, en Londres, tiene al Vaticano en una situación comprometida. Pero el problema ya no es únicamente el
En las últimas semanas, autoridades federales de Estados Unidos han emitido una alerta sobre una modalidad de estafa telefónica que permite a los delincuentes vaciar cuentas bancarias
Una investigación periodística del diario estadounidense The New York Times expone un esquema sistemático de desvío de recursos en la estatal Petróleos de Venezuela S.
En el actual entorno digital de Latinoamérica, la verificación de cuentas bancarias se ha convertido en un elemento clave para la salud financiera de las empresas y
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido, por décadas, un actor recurrente y muchas veces polémico en la política económica de Honduras. Su presencia suele
En un escenario donde la digitalización avanza a gran velocidad, la ciberseguridad empresarial ha pasado de ser un tema técnico a convertirse en una prioridad
La Gaceta Oficial de la República No. 37 del 29 de abril de 2026, publica la Resolución 86, del 8 de abril de 2026, del
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones a unas 35 entidades e individuos por su presunta participación en una red financiera encubierta que