julio 23, 2026 3:28 pm
Aumentan 46.8% las denuncias de la UIF por delitos financieros. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha
Europol anunció la finalización de una operación internacional que desmanteló una red dedicada a proporcionar infraestructura de apoyo a campañas globales de malware de «ciberdelincuencia como
¿Alguna vez te has preguntado qué pasa si tu banco detecta operaciones sospechosas o no habituales en tu cuenta? No es algo que suceda todos
Los delegados de la Red Global del GAFI, que abarca más de 200 jurisdicciones y observadores, se reunieron en París la semana pasada para debatir
Sam Bankman-Fried, el fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX que orquestó uno de los mayores fraudes financieros en EE.UU., solicitó un indulto al presidente Donald Trump. De otorgarse, podría
China lo sabe, pero no hace nada. Días atrás, una comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos dejó en evidencia la magnitud y sofisticación de las redes
La lucha contra el fraude financiero da un paso adelante en España. Banco Santander, BBVA y CaixaBank han anunciado la puesta en marcha de FrauDfense Check, una nueva
El fraude digital atraviesa una nueva etapa marcada por la inteligencia artificial (IA), los deepfakes y la automatización masiva de ataques. Así lo advirtió el
El jefe del equipo de analistas de JPMorgan, Nikolaos Panigirtzoglou, dijo que la estrategia de cobertura contra la devaluación ha estado desvaneciéndose y que la
El organismo regulador financiero del Reino Unido incautó Euro Exchange Securities UK Ltd. , la filial londinense de una empresa global de pagos con operaciones en
La urgencia por cumplir con los estándares financieros globales ha pasado por encima del interés por la adopción de bitcoin (BTC) y criptomonedas en Centroamérica
La Fiscalía General de la República (FGR) informó el viernes 29 de mayo del desmantelamiento de ‘El Caballito’, una red criminal dedicada “al lavado de dinero y a la falsificación
El reciente y mediático allanamiento a una entidad bancaria en el marco de la «Operación Tokio» ha puesto bajo la lupa la eficacia y el verdadero poder
Un hacker chino conocido como TA4922 está causando estragos en todo el mundo con su malware de espionaje Atlas RAT, la ciberamenaza también ha llegado
El Congreso de Guatemala aprobó este martes una ley contra el lavado de dinero que regula la transparencia y la reglamentación penal en contra de
El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a Nobitex, la mayor plataforma de intercambio de activos digitales de Irán, junto con otras tres entidades financieras, como parte de
A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, el FBI alertó sobre una ola de estafas digitales en la que ciberdelincuentes están creando sitios web falsos para vender entradas, mercancía
La minería ilegal de oro en Brasil se expandió en los últimos años y alcanzó la comercialización de cerca de 25,3t de oro entre 2018 y marzo
La organización ofrecía kits de phishing y smishing bajo el modelo “Crime as a Service”, blanqueaba beneficios mediante criptomonedas y operaba en varios países europeos.
La inteligencia artificial está modificando tanto las capacidades defensivas de las organizaciones como las herramientas empleadas por los ciberdelincuentes. Esa fue una de las principales