julio 3, 2026 4:25 am
Enfrenta cargos penales federales que la acusan de robar $5 millones en fondos de ayuda por el coronavirus y de usar el dinero para comprar
Un grupo de hackers vinculados al régimen de Kim Jong Un ejecutó uno de los robos de criptomonedas más grandes del año con un golpe de más de $290 millones
Según un estudio de Kaspersky, casi la mitad de las organizaciones de la región planea implementar estos centros, llamados SOC, para fortalecer su capacidad de
La policía de Paraguay informó el arresto de 10 personas de entre 18 y 20 años, sospechosas de integrar una red que habría robado USD
La normativa establece dos sistemas de educación financiera: una formal para estudiantes de escuelas y colegios, y otra no formal para grupos vulnerables y personas
El Departamento del Tesoro levantó las sanciones impuestas en junio contra la entidad financiera CIBanco, con sede en México, por presunto lavado de dinero del narcotráfico
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, Édgar Amador Zamora, sostuvo una reunión con su homólogo del Departamento del Tesoro de Estados
Una suspensión judicial aprobada en Nueva York reabre el debate sobre quién defiende hoy los activos de Venezuela en Estados Unidos, en medio de una
En plena tensión arancelaria con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los líderes de los Brics iniciaron este lunes una reunión virtual para discutir
SISAP destaca la importancia de entender no solo las amenazas técnicas en el entorno digital, sino también la psicología detrás de quienes cometen fraudes y
Durante años Bernie Madoff fue visto como un gurú de Wall Street, alguien que prometía multiplicar ahorros y administrar fondos como si fuera infalible. Esa imagen se
La confianza es el activo más valioso de un usuario, y los hackers lo saben. Una nueva amenaza ha puesto en jaque a la comunidad
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el martes sanciones contra dos casinos y tres personas, entre ellas un activista de derechos humanos, por
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) invita a la ciudadanía, la academia y los sectores público y privado
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú oficializó el nuevo marco normativo para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (LA/FT), que
Los abogados que representan al gobierno de Delcy Rodríguez y los del sector opositor que controló activos venezolanos en Estados Unidos desde 2019 solicitaron conjuntamente
En una operación coordinada en el Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá, funcionarios de la Dijín de la Policía Nacional efectuaron la captura de Mark Richard Jackson. El sujeto, de
Los bancos centrales extranjeros han reducido sus tenencias de bonos del Tesoro de EE.UU. a niveles de 2012, según el Financial Times. Desde el 25
Semana con semana, las noticias siguen siendo acaparadas por el grave y sostenido crecimiento de la criminalidad en el país. Esta semana estuvo marcada por
Las perspectivas de AM Best para el segmento de seguros comerciales y especializados del Mercado de Londres se mantienen estables debido a los siguientes factores: El conocido