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Los responsables del cumplimiento comercial están desesperados: sabían que se avecinaba un cambio, pero nadie previó la velocidad y el alcance de la conmoción en
Una guerra comercial se inicia entre Estados Unidos y Canadá. El nuevo Primer Ministro canadiense promete ganar la batalla financiera. El Presidente Donald Trump, mientras
Según Cointelegraph, el zar de la reducción de costos del gobierno estadounidense, Elon Musk, ha identificado al menos 14 «magiaComputadoras de dinero dentro de departamentos
Bank of America ha emitido una alerta a sus clientes en Estados Unidos sobre la posible inhabilitación de cuentas bancarias si no realizan un trámite esencial. Según la entidad, las cuentas
Chainalysis ha publicado su , revelando que las direcciones vinculadas a actividades ilícitas recibieron un total de $45.3 mil millones en 2024. Aunque esta cifra
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha afirmado recientemente que la administración de Donald Trump se encuentra en una fase de reajuste fiscal necesario
Marruecos ha dado un paso firme en su lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, consolidando su sistema nacional con mayores
Bank of America, en Estados Unidos, informa a sus clientes a través de su página web oficial en qué circunstancias una cuenta bancaria puede ser clasificada
Investigadores de ciberseguridad han detectado un nuevo método de amenaza digital bajo la fórmula del autoengaño o ‘Scam-Yourself’, gracias a la cual los ciberdelincuentes comprometieron una cuenta verificada de YouTube con 110.000 suscriptores para alojar
El Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos emitió una Orden de Localización Geográfica (GTO, por sus siglas en inglés) para frenar el lavado de dinero,
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, acusó a los jueces federales de ser parte de los “enemigos” que han impedido acabar con el
América Latina enfrenta desafíos estructurales en la gestión de sus sistemas complejos, aquellos que integran múltiples actores, grandes volúmenes de información y procesos críticos interconectados.
A medida que se intensifican las sanciones globales y las presiones regulatorias, Lynx AML Screening empodera a las instituciones financieras con una IA pionera para
La compra de los puertos de Balboa y Cristóbal por parte de BlackRock parece alinearse con las estrategias de Donald Trump quien insiste en recuperar
La detención del inspector Óscar Sánchez aumenta las dudas sobre esta omnipotente y polémica unidad policial «¿Qué es la UDEF?», dicen que el presidente Jordi Pujol preguntó,
Ron DeSanti, gobernador de Florida, en su discurso anual sobre el estado del Estado, en el hemiciclo de la Cámara de Representantes, se refirió a los
El presidente de la Cámara de Representantes de Florida, Daniel Pérez, ordenó audiencias para investigar si las compañías de seguros de propietarios engañaron a la legislatura estatal sobre su estabilidad
Los ciberataques contra el ecosistema y los productos de la automoción y la movilidad inteligente crecieron un 39%, hasta los 409 incidentes registrados y analizados
Suiza tomó la decisión de recortar algunas de las contribuciones que dirige a organizaciones internacionales activas en Ginebra, como el ONUSIDA y la UNESCO. Una
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