julio 23, 2026 3:28 pm
* David Rush fue arrestado en Virginia tras hallarse más de 300 lingotes de oro y millones en efectivo en su residencia El FBI detuvo
Las nuevas políticas para el envío de remesas desde Estados Unidos, contemplan un impuesto federal del 1 por ciento y la orden ejecutiva que exige
El presidente Ejecutivo de la Asociación Bancaria de Venezuela (Asobanca), Pedro Pacheco, dio inicio este martes al III Congreso Internacional de Ciberseguridad, titulado «Creando Consciencia
El comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Gustavo Solórzano, advirtió que Honduras deberá impulsar reformas a la Ley de Lavado de
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que investiga a 12 personas y dos entidades legales señaladas por Washington por nexos con el Cártel de Sinaloa, por lo que realizó un análisis financiero,
Roberto Pérez Rocha destacó los avances del país en materia anticorrupción y motivó al contralor general de la República a participar en la próxima Conferencia
José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno de España, es el primer mandatario acusado formalmente de tráfico de influencias en una trama relacionada con el rescate de una aerolínea usada
Estados Unidos amplió las sanciones contra altos funcionarios e instituciones vinculadas al aparato político, militar y de inteligencia de Cuba, en una nueva escalada de presión
El informe revela que la minería ilegal ya afecta nueve regiones del país, ha generado más de 139 mil hectáreas deforestadas y movilizó operaciones sospechosas
Advierten sobre tiendas de productos falsos, plataformas de apuestas fraudulentas y dominios de phishing diseñados para robar dinero y datos personales. Como países anfitriones de
En el marco de la décima edición del Congreso Internacional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COIPLAFT), celebrado los días 14 y
Manuel Antonio Valentín Vega, hijo del exalcalde de Añasco Antonio Valentín, fue arrestado por presuntamente pertenecer a una red de narcotráfico y estar acusado por asesinato, por
Los diputados Inés Castillo y Laura Marroquín, discutieron sobre el cierre del primer período ordinario de sesiones del Congreso de la República que concluyó en
Como cualquier persona que haya asumido la responsabilidad de gobernar un Estado en el siglo XXI, todos se encuentran frente a una realidad incómoda pero
El presidente estadounidense Donald Trump declaró que todos los prisioneros políticos venezolanos serán liberados. «Vamos a sacarlos a todos» de las cárceles, declaró a la prensa antes
Un esquema de lavado de dinero del Tren de Aragua descubierto en Chile ilustra cómo la expansión transnacional de la banda ha impulsado la evolución
Una de las licencias más relevantes aprobadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro es la número 58, la
Por medio de sus redes sociales, este domingo 10 de mayo, el presidente Gustavo Petro volvió a insistir en restablecer el monopolio estatal sobre la compra de
La reciente captura de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, identificado como uno de los mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), revive la discusión
El Tribunal Oral Federal 5 convocó a las partes para el 4 de septiembre en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero