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Con el fin de pacificar al país, la presidenta Claudia Sheinbaum presenta hoy su estrategia nacional de seguridad, en la que una de sus prioridades
El Encuentro Intereuropeo de Seguros y Reaseguros 2024 (ENTRE 2024), organizado por INESE, concluyó el pasado viernes con una jornada en la que se abordaron
Los estafadores siempre buscan la forma de engañar a las personas, aún con los grandes avances tecnológicos en el diseño de las tarjetas bancarias. Una de esas estafas
Dr. Alejandro Rebolledo Como uno de los expertos más reconocidos en prevención de lavado de dinero, ¿cuál es el papel que juegan los intermediarios financieros
Burkina Faso, Malí y Níger podrían estar interesados en unirse al bloque económico BRICS, según el ministro de Asuntos Exteriores de Malí, Abdoulaye Diop. Dice
En septiembre de 2024, Cencora Inc., una de las principales distribuidoras farmacéuticas del mundo, se convirtió en la víctima de un ciberataque perpetrado por el
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y el FBI anunciaron el viernes que Yanbing Chen, un joven de 30 años de Brooklyn, N.Y.,
El Banco Central del Uruguay (BCU), a través de la Superintendencia de Servicios Financieros, emitió un proyecto normativo que “introduce modificaciones a la Recopilación de
Revolut exige a Meta que se comprometa al reembolso a las víctimas de fraude, argumentando que su iniciativa para compartir datos con los bancos de
En un entorno empresarial cada vez más complejo y regulado, la capacitación en compliance se ha convertido en un aspecto fundamental para garantizar que las
El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, se mostró escéptico pero fue directo al grano sobre la expansión estratégica de los Brics, asociación conformada
El regulador financiero del Reino Unido ha multado al Starling Bank con £29 millones, acusando al banco retador del Reino Unido de controles “sorprendentemente laxos”
Los clientes de Bank of America informaron que tenían problemas para acceder a sus cuentas bancarias o que los saldos de sus cuentas mostraban actualmente
El auge de la inteligencia artificial ha facilitado a los estafadores replicar voces con solo unos segundos de audio, generando nuevas formas de fraude que
Son algunas de las aplicaciones bancarias más populares del Reino Unido. Pero las aplicaciones bancarias de Lloyds, Halifax y Financial institution of Scotland han experimentado
Evan Frederick Light enfrenta a penas de hasta 20 años de prisión por cada cargo, incluidos uno de conspiración para cometer fraude electrónico y otro
Alejandro Rebolledo Las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), conocidas en algunos países como Unidades de Análisis Financiero (UAF), desempeñan un papel crucial en la lucha
El servicio de envío de remesas MoneyGram, el segundo mayor proveedor de transferencias de dinero del mundo, habría sufrido una violación de datos tras un incidente
El CEO de CryptoQuant, Ki Young Ju, ha señalado que Estados Unidos está retomando su dominio en las tenencias de Bitcoin, gracias a la creciente demanda
El Departamento de Justicia de EE. UU. confiscó dominios vinculados a tres exchanges de criptomonedas acusados de facilitar más de $800 millones en transacciones ilícitas
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve