julio 12, 2026 4:09 pm
El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó recientemente sobre un acuerdo con la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg), que
En el marco del programa de cooperación entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), se
Un hombre de Miami enfrenta cargos luego de que las autoridades dijeron que se asoció con una persona de California en una estafa para robar
Los fiscales suizos han congelado $310 millones en seis bancos suizos pertenecientes a una persona que sospechan que es «un testaferro» de Adani, el controvertido
El euro y el dólar son las monedas más fuertes, pero el grupo BRICS (que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) está llamando
También se investiga a un pastor, quien presuntamente colaboraba en la legitimación de capitales a través de las recaudaciones que lograba con su congregación en
El Banco de Reservas realizó el segundo Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, una actividad que reafirma el compromiso del banco con la
El creciente uso de criptomonedas y nuevas tecnologías en Latinoamérica ha generado preocupación entre expertos y reguladores de República Dominicana y el resto de la
Circle se ha convertido en el último emisor de stablecoins en incluir en su lista negra direcciones vinculadas al conocido grupo norcoreano Lazarus, según muestran
Desde el ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz, España, hacen un llamado a la población para estar alerta ante el aumento del phishing,
Wells Fargo ha accedido a trabajar con los reguladores bancarios estadounidenses para reforzar sus mecanismos de detección de delitos financieros, lo cual incluye controles internos
Los reguladores han identificado fallas en las prácticas de gestión de riesgos contra el lavado de dinero y los delitos financieros de Wells Fargo, en
El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy que más de treinta países quieren ingresar «de una u otra forma» en el grupo BRICS, adhesiones que
La Policía brasileña desplegó este martes una operación para desarticular una banda de lavado de capitales vinculados al narcotráfico que en tres años movió 55,000
Rusia realzó hoy la contribución del grupo BRICS, que incluye también a China, Brasil o Irán, a la seguridad global y llamó a sus miembros
La empresa de ciberseguridad Zscaler ha presentado su informe anual ThreatLabz 2024 Ransomware, que ofrece un análisis detallado del panorama del ransomware entre abril de 2023 y
Un equipo de fiscales de la Coordinación Nacional Especializada en Extinción de Dominio participó en la jornada de capacitación denominada ‘Lucha contra Flujos Financieros Ilícitos
El negocio de reaseguros de Lloyd’s ha crecido con fuerza en los últimos años, con una tasa de crecimiento promedio compuesta a cinco años del 9%, según un
El Tribunal de Apelación de Svea (Suecia) sentenció este martes a un año y tres meses de cárcel por fraude grave a la exdirectora ejecutiva
El juez de instrucción, Bilal Halawi, emitió hoy una orden de arresto contra el exgobernador del Banco Central de Líbano (Banque du Liban) Riad Salameh,