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El Salvador figura en el Informe de Evaluación Mutua, el cual fue validado por miembros del GAFILAT y organismos observadores como el Banco Mundial, el
Diego Vences, experto de Data Analytics habla sobre una de las modalidades más comunes de estafa es el Smishing, un tipo de ciberataque en el
Con el objetivo de prevenir el lavado de dinero, la Unidad de Información Financiera (UIF) creó el Registro de Revisores Externos Independientes, que tendrá entre sus tareas «registrar, organizar, sistematizar y controlar
Dos hombres de Florida, Christopher Johnson, de Orlando, y Jasen Harvey, de Tampa, se declararon culpables de conspirar para defraudar a los Estados Unidos mediante un esquema de
Secretaría antilavado registra importante cantidad de reportes de operaciones sospechosas en lo que va del año. Bancos se mantienen como sujetos obligados con mayor cantidad
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