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La Guardia Civil española detuvo a 38 personas y desmanteló una organización que enviaba droga a distintos países europeos a través de empresas de paquetería
El regreso del excapo puso de nuevo su nombre en la conversación nacional y en la agenda de los medios. Lehder prometió que aportaría la
Durante operativos de la Operación Relámpago, realizados horas atrás, fueron incautados más de 5.000 kg de drogas y destruidos campamentos ilegales usados por narcoparamilitares, así como otros medios
El director general de la Policía Nacional de Colombia, brigadier general Carlos Fernando Triana, informó hoy sobre la extradición de ocho individuos a Estados Unidos,
Michel y Landeros fueron extraditados de Costa Rica a EEUU en la mañana del 9 de abril (Foto: OIJ Autoridades de Costa Rica extraditaron a dos mexicanos (un hombre
República Dominicana logró una baja vulnerabilidad de riesgos relacionados al terrorismo, pero en materia de lucha contra el lavado de activos se detectó una alta
El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, afirmó que el pueblo debe estar alerta ante la falsa «operación de
Un total 120 nuevas empresas vinculadas a las mafias del narcotráfico y conspiración contra Venezuela han sido desmanteladas en el estado Zulia, aparte de la
El caso de una mujer acusada de lavado de dinero que espera su sentencia en Estados Unidos explica la importancia de los intermediarios y las
Una reciente investigación por lavado de dinero en Costa Rica, valorada en varios millones de dólares, muestra cómo el gobierno está intentando frenar la creciente
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, anunció nuevas sanciones implementadas en contra de una red de lavado de dinero perteneciente al Cártel de
La farmacéutica Myla pagará hasta 355 millones de dólares a varios estados en EE.UU por haber promovido durante años sus productos a base de opioides,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió dos videos de la campaña del Gobierno de México, encabezado por su homóloga Claudia Sheinbaum, para combatir
Las estafas basadas en suplantación de identidad figuran entre las amenazas digitales más frecuentes y, en tanto, de mayor alcance. Una nueva advertencia del FBI confirma la peligrosidad
La Justicia uruguaya tiene varios frentes de investigación abiertos sobre Conexión Ganadera, un fondo ganadero que se encargaba de captar el dinero de ahorristas privados para
El conocido jurista venezolano, Alejandro Rebolledo, quién se presentó voluntariamente a los tribunales de justicia venezolanos para solventar su situación jurídica, ya lleva 135 días
El 28 de marzo anterior se entregó la Hacienda Fénix, en Pérez Zeledón, al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) en condición de administración y estará a cargo
Un nuevo reporte de un centro de estudios norteamericano afirmó que el grupo islamista sigue llevando a cabo tareas ilícitas de recaudación de fondos, en
El Poder Judicial de la Federación es el principal obstáculo para el combate al lavado de dinero en México, pues del 1 de diciembre de 2018 a
El magnate mexicano Carlos Slim Helú, dueño de la empresa de telecomunicación América Móvil, ha reducido su fortuna en 19 mil 500 millones de dólares, bajando del
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