julio 6, 2026 3:36 am
La minería ilegal de oro en Brasil se expandió en los últimos años y alcanzó la comercialización de cerca de 25,3t de oro entre 2018 y marzo
El medio español elDiario reveló que Delcy Rodríguez notificó a aerolíneas y navieras internacionales que los pagos por combustible en divisas deberán ser depositados directamente en una
Se trata de las primeras causas por corrupción durante la gestión del kirchnerismo por presunto esquema de coimas en las obras de los gasoductos Transportadora
La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) ingresó a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Antimafias, una iniciativa que busca endurecer la respuesta estatal contra las organizaciones criminales que
Por: Alejandro Rebolledo Durante años he escuchado la misma frase en empresas, bancos y organizaciones de distintos países: «Lo revisamos en la lista y no
En los últimos días se ha hablado del GAFI, siglas del Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo global encargado de fijar estándares para prevenir
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) alertaron sobre un posible aumento del riesgo de actividades ilícitas asociadas con
La Guardia Civil ha detenido a 16 personas y desarticulado una importante organización criminal dedicada al tráfico de drogas como ketamina y fentanilo y al
* David Rush fue arrestado en Virginia tras hallarse más de 300 lingotes de oro y millones en efectivo en su residencia El FBI detuvo
El Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC), declarados por Estados Unidos como organizaciones terroristas, son las facciones más poderosas del crimen
Las nuevas políticas para el envío de remesas desde Estados Unidos, contemplan un impuesto federal del 1 por ciento y la orden ejecutiva que exige
El Gobierno avanza en un ambicioso plan de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas mediante nuevas adquisiciones militares gestionadas con los Estados Unidos, en el marco
El Comité para la Protección de los Periodistas, una de las fuentes clave del informe publicado el 11 de mayo por el columnista Nicholas Kristof
La discusión sobre las reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos continúa entre diputados, técnicos y representantes de distintas instituciones, mientras
Un operativo policial coordinado en 19 países de América Latina y el Caribe permitió la incautación de 3.308 armas de fuego ilegales y 56 toneladas
Documento se elaboró con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y cooperación alemana al desarrollo,
Con la finalidad de liderar el combate contra el crimen organizado transnacional, la Cancillería de nuestro país organizó una inédita cumbre con ministros de Relaciones Exteriores
El sector privado ampliado urge al Congreso de Guatemala a aprobar la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento
Por: Dr. Alejandro Rebolledo. Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Delincuencia Organizada Transnacional El debate sobre si las criptomonedas son una herramienta marginal
Las autoridades europeas han asestado un nuevo golpe a la infraestructura del cibercrimen con el desmantelamiento de First VPN, un servicio de red privada virtual utilizado