junio 15, 2026 11:58 pm
Las nuevas políticas para el envío de remesas desde Estados Unidos, contemplan un impuesto federal del 1 por ciento y la orden ejecutiva que exige
El Gobierno avanza en un ambicioso plan de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas mediante nuevas adquisiciones militares gestionadas con los Estados Unidos, en el marco
El Comité para la Protección de los Periodistas, una de las fuentes clave del informe publicado el 11 de mayo por el columnista Nicholas Kristof
La discusión sobre las reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos continúa entre diputados, técnicos y representantes de distintas instituciones, mientras
Un operativo policial coordinado en 19 países de América Latina y el Caribe permitió la incautación de 3.308 armas de fuego ilegales y 56 toneladas
Documento se elaboró con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y cooperación alemana al desarrollo,
Con la finalidad de liderar el combate contra el crimen organizado transnacional, la Cancillería de nuestro país organizó una inédita cumbre con ministros de Relaciones Exteriores
El sector privado ampliado urge al Congreso de Guatemala a aprobar la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento
Por: Dr. Alejandro Rebolledo. Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Delincuencia Organizada Transnacional El debate sobre si las criptomonedas son una herramienta marginal
Las autoridades europeas han asestado un nuevo golpe a la infraestructura del cibercrimen con el desmantelamiento de First VPN, un servicio de red privada virtual utilizado
A lo largo de mi experiencia legislativa y de gestión pública, he podido constatar que las amenazas asociadas a las Armas de Destrucción Masiva (ADM),
La oficina del FBI en Washington anunció que ofrece una recompensa de US$200.000 por información que conduzca a la detención y el enjuiciamiento de Monica
La actividad se llevará a cabo en coordinación con las autoridades aeronáuticas venezolanas y otros organismos nacionales, incluida la participación de la Cruz Roja Venezolana
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que investiga a 12 personas y dos entidades legales señaladas por Washington por nexos con el Cártel de Sinaloa, por lo que realizó un análisis financiero,
La Policía del estado brasileño de São Paulo detuvo este jueves a la popular influencer Deolane Bezerra por ser sospechosa de lavar dinero para la mayor facción criminal
El Departamento de Justicia anunció hoy la Operación contra el Fraude en la Atención Médica de Minnesota, que resultó en cargos penales contra 15 acusados, entre ellos
El gobierno de Donald Trump presentó hace unos días un nuevo plan para el combate al narcotráfico en el que México y Colombia aparecen como
La Fiscalía del Distrito Nacional ha encendido las alarmas ante el notable incremento de querellas por difamación a través de plataformas digitales, un fenómeno que
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos demandó formalmente a los gobiernos de Europa congelar los flujos de capital, empresas fachada y operaciones bancarias de la delincuencia organizada
La discusión sobre la aprobación de la iniciativa de ley 6593 en el Congreso de la República alcanzó un nuevo punto de inflexión el 18 de mayo,