julio 6, 2026 3:41 am
Los bancos brasileños han recurrido a sus pares en México ante las posibles repercusiones de la decisión de Estados Unidos de designar a los dos
Una de las estafas más habituales últimamente no se aprovecha de la imagen de famosos ni tampoco de criptomonedas milagrosas, sino que engaña a sus víctimas
Estados Unidos y Honduras discuten la posibilidad de ejecutar “operaciones de combate” contra el crimen organizado en el país centroamericano, dijo este martes el jefe
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó este jueves (18.06.2026) sanciones contra la aerolínea estatal Conviasa y los servicios de telecomunicaciones y correo de Venezuela, como parte
En un entorno empresarial e institucional cada vez más exigente en materia de transparencia y gobernanza, el especialista internacional Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, socio y presidente
Sam Bankman-Fried, el fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX que orquestó uno de los mayores fraudes financieros en EE.UU., solicitó un indulto al presidente Donald Trump. De otorgarse, podría
La ministra de la Corte Suprema de Justicia y responsable de la Oficina Técnica Penal (OTP), Carolina Llanes, informó que el Poder Judicial se encuentra
El historiador y periodista venezolano Moisés Naím nos alerta —una vez más— en su último libro Ilícito (Editorial Taurus) que, para que el narcotráfico, el
China lo sabe, pero no hace nada. Días atrás, una comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos dejó en evidencia la magnitud y sofisticación de las redes
Las estafas informáticas no dejan de crecer, con la suplantación de identidad, los timos con criptomonedas o los engaños a empresas como casos más habituales.
Una obra técnica de referencia internacional con más de 2.000 términos especializados y un nuevo Repertorio de 50 Figuras del Crimen Organizado Transnacional. El Dr. Alejandro
Una operación internacional de aplicación de la ley ha desmantelado una red de lavado de criptomonedas conocida como AudiA6, según la empresa de análisis de
En 20 años, la Oficina de Control de Activos Extrajeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha detectado y sancionado a 15 ‘narcoempresas’
El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, arribó este jueves a Guatemala para reunirse con autoridades de Gobierno y fortalecer
La ONU advierte de que el crimen organizado ha causado a escala global una media de 95.000 homicidios anuales desde el año 2000, una cifra
La Fiscalía General de la República (FGR) informó el viernes 29 de mayo del desmantelamiento de ‘El Caballito’, una red criminal dedicada “al lavado de dinero y a la falsificación
El Congreso de Guatemala aprobó este martes una ley contra el lavado de dinero que regula la transparencia y la reglamentación penal en contra de
Un empleado de la filial chilena de Banco Santander figuraba entre los 18 sospechosos que fueron detenidos el martes por la policía en el marco
Quito es sede del Cyberdrill Regional 2026, uno de los encuentros de ciberseguridad más importantes de América Latina. El evento, organizado por la Unión Internacional
A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, el FBI alertó sobre una ola de estafas digitales en la que ciberdelincuentes están creando sitios web falsos para vender entradas, mercancía