junio 15, 2026 10:16 pm
Una obra técnica de referencia internacional con más de 2.000 términos especializados y un nuevo Repertorio de 50 Figuras del Crimen Organizado Transnacional. El Dr. Alejandro
Una operación internacional de aplicación de la ley ha desmantelado una red de lavado de criptomonedas conocida como AudiA6, según la empresa de análisis de
En 20 años, la Oficina de Control de Activos Extrajeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha detectado y sancionado a 15 ‘narcoempresas’
El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, arribó este jueves a Guatemala para reunirse con autoridades de Gobierno y fortalecer
La ONU advierte de que el crimen organizado ha causado a escala global una media de 95.000 homicidios anuales desde el año 2000, una cifra
La Fiscalía General de la República (FGR) informó el viernes 29 de mayo del desmantelamiento de ‘El Caballito’, una red criminal dedicada “al lavado de dinero y a la falsificación
El Congreso de Guatemala aprobó este martes una ley contra el lavado de dinero que regula la transparencia y la reglamentación penal en contra de
Un empleado de la filial chilena de Banco Santander figuraba entre los 18 sospechosos que fueron detenidos el martes por la policía en el marco
Quito es sede del Cyberdrill Regional 2026, uno de los encuentros de ciberseguridad más importantes de América Latina. El evento, organizado por la Unión Internacional
A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, el FBI alertó sobre una ola de estafas digitales en la que ciberdelincuentes están creando sitios web falsos para vender entradas, mercancía
La minería ilegal de oro en Brasil se expandió en los últimos años y alcanzó la comercialización de cerca de 25,3t de oro entre 2018 y marzo
El medio español elDiario reveló que Delcy Rodríguez notificó a aerolíneas y navieras internacionales que los pagos por combustible en divisas deberán ser depositados directamente en una
Se trata de las primeras causas por corrupción durante la gestión del kirchnerismo por presunto esquema de coimas en las obras de los gasoductos Transportadora
La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) ingresó a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Antimafias, una iniciativa que busca endurecer la respuesta estatal contra las organizaciones criminales que
Por: Alejandro Rebolledo Durante años he escuchado la misma frase en empresas, bancos y organizaciones de distintos países: «Lo revisamos en la lista y no
En los últimos días se ha hablado del GAFI, siglas del Grupo de Acción Financiera Internacional, un organismo global encargado de fijar estándares para prevenir
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) alertaron sobre un posible aumento del riesgo de actividades ilícitas asociadas con
La Guardia Civil ha detenido a 16 personas y desarticulado una importante organización criminal dedicada al tráfico de drogas como ketamina y fentanilo y al
* David Rush fue arrestado en Virginia tras hallarse más de 300 lingotes de oro y millones en efectivo en su residencia El FBI detuvo
El Comando Vermelho (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC), declarados por Estados Unidos como organizaciones terroristas, son las facciones más poderosas del crimen