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Hanwha Ocean Co. se asoció con Lloyd’s Register (LR) para fortalecer la cooperación en la certificación de buques, como parte de su estrategia más amplia para expandirse a
La medida, que sucede tras del fallo de la Corte Suprema, también alcanza a Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín. Decidirá el Tribunal Oral Federal
El financiamiento del terrorismo (FT) es un delito que está asociado con los fondos y/o bienes que sostienen a los terroristas o grupos de terroristas para poder
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió a las órdenes de captura en contra del exministro Iván Velásquez y
Tres civiles y cuatro reclusos también enfrentan cargos en esta investigación. Los tres civiles fueron identificados como Noé Martínez, de 33 años; Noemí Aracely Cortez,
La creciente presión del gobierno de Estados Unidos sobre los grupos criminales mexicanos ha alimentado una narrativa exagerada sobre su alcance, lo que podría llevar
Cuando los carteles mexicanos de drogas sacaron a los narcos colombianos del mercado de cocaína estadounidense, se hicieron al control del premio más codiciado en
América Latina y el Caribe enfrentan varios obstáculos para que la legislación contra lavado de dinero se aplique eficazmente, a pesar de que la región
La Fiscalía de los Estados Unidos informó que Héctor Alejandro Páez García , abogado residente en la Ciudad de México, se declaró culpable de lavado de dinero por 52 millones de dólares
En una calle de la mexicana Ciudad Juárez, a unos pasos de Estados Unidos, la abogada Silvia Delgado pide a los transeúntes que voten por
Fabián Rossi, conocido por su rol como apoderado de la financiera SGI —popularmente bautizada como “La Rosadita”— y exmarido de la actriz Iliana Calabró, se
Scalian Spain ofrece diversas soluciones basadas en modelos analíticos preentrenados que pueden identificar patrones inusuales en las transacciones y alertar sobre posibles fraudes El conocido
Durante la primera semana de junio, el País Vasco acoge Bedigital y La Voz de la Industria- CCI, eventos centrados en la seguridad industrial. En
La Oficina del Alguacil del Precinto 3 del condado de Montgomery ha confirmado el arresto de un empleado del FBI. En mayo de 2025, la oficina
Una acusación formal de 29 cargos fue revelada el 22 de mayo tras el arresto de nueve personas implicadas en un sofisticado esquema de tráfico de drogas que utilizaba un camión de tacos y el servicio postal de
Los arrestos están relacionados a investigaciones sobre armas y drogas y fueron ejecutados durante el fin de semana del Memorial Day. Múltiples arrestos relacionados con
Desde 2017, al menos seis albaneses, serbios y montenegrinos han muerto baleados en Guayas. Según las investigaciones, enviaban droga y hasta tenían nexos con policías.
El empresario cubano-mexicano Juan Carlos Minero Alonso, principal socio y director de la casa financiera Black WallStreet Capital (BWC), fue detenido este martes por su presunta implicación en los delitos
El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE, en inglés) anunció este miércoles que impuso sanciones por un valor de más de 4,3 millones
Binance duplica su apuesta por el futuro de las criptomonedas mientras su CEO destaca los movimientos regulatorios que podrían impulsar la adopción masiva, transformar las
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