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El anuncio fue realizado por el propio Instituto de Basilea y obedece a la necesidad de reflejar “la creciente importancia del fraude como delito subyacente
El objetivo fue acercar a un público especializado en materia aduanera y portuaria, los puntos clave de debate y estudio relacionados con la criminalidad económica
Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa alias “El Guacho”, miembro de “alto rango” del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y yerno del líder del Cártel Jalisco Nueva
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que el multimillonario indio Gautam Adani y otros altos ejecutivos de empresas, incluido su
La compañía española de ciberseguridad Lazarus Technology reveló que el 70% de las brechas digitales en las pymes podrían haberse evitado con medidas preventivas. Según el análisis,
Israel aplicó sanciones a numerosos clientes de un banco estrechamente relacionado con el movimiento terrorista Hezbolá en el Líbano, según informó este jueves la oficina
Según PANews, la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) ha expresado su preocupación por los crecientes riesgos de lavado de dinero en
Armando Silva Cruz, nuevo defensor legal del exmandatario, alegó que recién me he hecho cargo de la defensa de Toledo Manrique y necesita conocer el
Laila Tajeldine se desempeñará como viceministra de Desarrollo Productivo Nacional y Roigar López como viceministro de la Pequeña y Mediana Industria y Nuevas formas Asociativas
Tener capacidad de respuesta frente a un ataque cibernético es una prioridad para las empresas. Esta es una urgencia todavía mayor en la región de
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Evgenii Ptitsyn, un ciudadano ruso de 42 años, señalado como líder operativo del ransomware Phobos. Este software malicioso fue
El exdirector del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, exige al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que lo retiren de la lista negra financiera y
El departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el martes sanciones a nueve mexicanos involucrados en el tráfico de fentanilo y heroína, así como en
El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha participado en Medellín (Colombia) en la cumbre internacional que reúne a ministros de Justicia (COMJIB) y fiscales
Finalizó Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron del 11 al 15 de noviembre en el Seminario de
Un operador de una mezcladora de criptomonedas en la darknet con sede en Ohio ha sido condenado a una pena de tres años de prisión
Según Odaily, la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) ha identificado los activos digitales como un área de alto riesgo para el
La expansión de grupos criminales extranjeros en América Latina ha alcanzado una nueva dimensión en la última década, con redes europeas organizando envíos de droga
Desde el amanecer, la ciudad blanca de Arequipa, en Perú, famosa por su arquitectura colonial y su imponente volcán Misti, enfrenta un caos creciente. Las
El Cártel de Sinaloa, conocido por su vasto dominio del tráfico de drogas, ha identificado a España como un punto estratégico clave para sus operaciones en Europa. Desde 2009,
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