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El uso de obras de arte, piezas arqueológicas y otros bienes culturales para el lavado de dinero de actividades ilícitas es una práctica poco conocida
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó este lunes la presión sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para que baje los tipos de
Las principales criptomonedas subieron junto con las acciones este martes ante la esperanza de una relajación en las tensiones comerciales entre EE. UU. y China.
La amenaza híbrida procedente de Rusia continúa intensificándose en Europa, según advierte el último informe anual del Servicio de Inteligencia Militar y de Seguridad de
La juez de distrito Barbara Rothstein dijo que concedía la moción porque las dos demandas eran muy similares y ello promovería la eficiencia y evitaría
En los últimos años, la República Dominicana ha sido escenario de múltiples escándalos vinculados al narcotráfico internacional y al lavado de activos, en los que figuran políticos activos y
El Gobierno publicó el Decreto 274/2025, mediante el cual la Unidad de Información Financiera (UIF) deja de estar autorizada para ser querellante en causas de corrupción y lavado
La ciberseguridad se ha convertido en una de las prioridades más urgentes a nivel mundial, y en Colombia, esta necesidad se ha vuelto aún más crítica debido
Sigue el tira y afloja entre potencias y China ha lanzado este lunes una respuesta contundente ante el plan de Trump de acotar a Pekín
Estados Unidos anunció este lunes una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto o la condena de dos líderes de
El intercambio de criptomonedas eXch anunció que cesará operaciones el 1 de mayo después de que informes alegaran que la firma fue utilizada para lavar
La decisión del Gobierno de Brasil de conceder asilo a Nadine Heredia, exprimera dama de Perú, fue condenada por diputados opositores que exigieron explicaciones al canciller Mauro Vieira Heredia,
En los últimos años, Argentina ha logrado avances significativos en materia de prevención y combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ello, gracias al trabajo coordinado entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y
Binance ha comenzado a asesorar a gobiernos sobre regulación de criptomonedas y reservas nacionales de activos digitales, según un informe del Financial Times, Richard Teng, quien asumió
El fiscal General, Tarek William Saab informó que el Ministerio Público designó a la Fiscalía 24 Nacional, con competencia en delitos comunes, para investigar a los
Se incautaron casi 4.6 toneladas de drogas en Hauts-de-France, una cifra de un 9% en comparación con 2023, dijo a Dunkerque el Director Interregional de
Qué está pasando con el conocido jurista venezolano, Alejandro Rebolledo, quién ya lleva 142 días privado de libertad en el Helicoide de Caracas, aún cuando
Un tribunal peruano condenó el martes a 15 años de prisión por lavado de activos al expresidente Ollanta Humala y dictó igual pena para su
Franco Macchiavelli comenta que los mercados vuelven a teñirse de rojo con fuerza tras lo que muchos ya califican como el rebote del gato muerto.
Las autoridades policiales de Jarvín, en el noreste de China, han estado tras la pista de tres ciudadanos estadounidenses, miembros de la Agencia de Seguridad
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