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La oficina local del FBI en Dallas dijo que está buscando víctimas potenciales de un plan de inversión que, según dicen, duró 12 años. Matthew
La Representante de los Estados Unidos, María Elvira Salazar (R-FL), y el Senador Marco Rubio (R-FL), lideraron a sus colegas en el envío de una carta
El Bitcoin nació en 2009 como consecuencia de la crisis económica mundial de 2008, dando origen así, a la era de la criptoeconomía, y el
Las propuestas de Donald Trump para acelerar las deportaciones, frenar la inmigración y gravar las remesas pueden restringir un flujo vital de capital y fuente
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El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles de 100% a las naciones del BRICS si toman medidas para socavar al
Lloyds Banking Group ha anunciado que rescatará sus £500 millones en títulos convertibles contingentes subordinados perpetuos de nivel 1 adicionales con un tipo de interés
En noviembre, se conmemora la Semana Internacional de Concienciación sobre el Fraude (IFAW, por sus siglas en inglés) con el fin de concientizar a nivel global sobre
En un mundo completamente digitalizado, la ciberseguridad es una cuestión prioritaria. Empresas y servicios con todos sus procesos en soportes digitales deben asegurarse de que
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El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a las importaciones chinas en respuesta al supuesto papel de Pekín en la
Taiwán adelantó la introducción de su nueva normativa contra el lavado de dinero (AML) para las criptoempresas después de que las autoridades multaran a dos
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El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) afirmó que es «contundentemente inocente» y no declarará en el juicio oral que se le ha abierto por la
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Los desarrolladores de Tornado Cash se enfrentan a cargos criminales, y las partes afectadas tienen demandas civiles pendientes contra el Tesoro de Estados Unidos por
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Otra de las actividades preferidas por los delincuentes para generar actos de lavado de dinero es el envío y recepción de remesas. Y es que,
Serbia detuvo a ocho personas acusadas de pertenecer al denominado “cártel balcánico”, una organización criminal involucrada en el tráfico de grandes cantidades de cocaína desde Ecuador y Brasil. Esta
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a 21 funcionarios de seguridad y de gabinete alineados con Nicolás
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