junio 24, 2026 9:27 am
En el entorno empresarial actual, la implementación de programas de compliance o cumplimiento normativo se ha vuelto indispensable para garantizar que las organizaciones operen dentro
Oleg Chistyakov, también conocido como Olegs Čitsjakovs, de 55 años y oriundo de Letonia, compareció hoy por primera vez ante un tribunal federal de Kansas
Yuanjun Tang, de 67 años, ciudadano naturalizado de los Estados Unidos y residente de Queens, Nueva York, fue acusado por una denuncia penal de actuar
De acuerdo con el estudio PULSO de Cobis Topaz, el 27.5% de las instituciones bancarias y el 34.5% de las microfinancieras en Latinoamérica planean priorizar
La Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin), el principal regulador financiero de Alemania, anunció el martes que ha incautado cajeros automáticos de criptomonedas que operaban
Carlos Carrillo, abogado principal de Martinelli, presentó la demanda señalando que la sentencia infringe la Constitución Política de la República de Panamá y la Convención
Los Países Bajos son una nación conocida por su economía avanzada, sus ciudades cosmopolitas y su enfoque liberal en lo relativo a muchas políticas sociales.
Mientras trabajaba en la oficina del FBI en el sur de Texas, el sargento Chris, investigador de la Unidad de Fraude, ayudó a la agencia
Detectó que el software del CNE se encontraba desactualizado desde el año 2022, abriendo la puerta a la vulnerabilidades graves. ASTRA, el famoso hacker especializado
El último Panorama de Amenazas 2024 de Kaspersky fue presentado durante el Cyber Security Week 2024, evento organizado por la compañía de ciberseguridad en Cartagena
El mayor intercambio de criptomonedas del mundo ha recibido un nuevo golpe legal. Un grupo de inversores de activos digitales presentó una demanda contra Binance, alegando
La Corte del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, falló en contra de Argentina en un caso por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas en el año 2008 y permitió que el CIADI
Exempleado de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) se declaró culpable este martes de haber participado en una trama para evadir las sanciones impuestas
Dentro del blanqueo vigente en la AFIP, la regularización de dinero en efectivo tiene un procedimiento particular y un plazo más acotado de adhesión que el previsto en
Mario Paz Castaing, politólogo experto en relaciones internacionales, explicó en qué etapa de la historia del Paraguay empezó a mencionarse el término “narco política”, y
En paralelo, un juez rechazó el intento de Hunter Biden de desestimar un caso de evasión fiscal presentado contra él en California. Congresistas republicanos presentaron
El concejal de Washington D.C (EE.UU), Trayon White Sr., fue detenido por un delito federal de soborno tras aceptar una suma de 156.000 dólares (unos 144.000 millones
El último informe del GAFILAT revela cómo los delitos financieros están evolucionando en Latinoamérica, destacando nuevas amenazas y métodos utilizados por organizaciones criminales. El Grupo
Los ciberdelincuentes tienen a América Latina en la mira. En el último año, el continente se ha convertido en la cuarta región más atacada a
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al expresidente de Haití, Michel Joseph Martelly (Martelly), de