junio 25, 2026 12:29 am
El señalado, radicado en Emiratos Árabes Unidos, haría parte de la Nueva junta del narcotráfico estaría coordinando envío de droga saliente de Colombia. Alias Java,
Siete individuos han sido acusados de gran larcinio, lavado de dinero, e identidad robada por robar $300,000 en bitcoin a un propietario de un taller de carrocería
Un tribunal federal de Nueva York ordenó a ambas empresas reembolsar 8,700 millones de dólares a sus exclientes, así como 4,000 millones adicionales «para compensar
Argentina se encuentra en una situación crítica ante la posibilidad de ser incluida nuevamente en la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Según
Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, los dos condenados en República Dominicana por el caso Odebrecht, fueron absueltos por la Corte Suprema de ese país.
Hace unos días, Rusia, se quejó de que el tratado se había colmado de salvaguardias de derechos humanos, al tiempo que acusaba a los países
La lista incluye al binomio presidencial, gobernadores y funcionarios de todo tipo de rangos. Cuáles fueron las causas y qué delitos se les comprobaron El
Mientras que la Fiscalía asegura que probará la existencia de una organización criminal, la defensa de los acusados reconoce la existencia de aportes no declarados,
El Congreso de la República de Perú, publicó este viernes 9 de agosto en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano la ley que
Las autoridades irlandesas incautaron $7.1 millones en criptomoneda en una redada dirigida contra el lavado de dinero y las ventas en la darknet. Tres personas
La influencia maligna extranjera en relación con las elecciones estadounidenses de 2024 comenzó lentamente, pero ha ido ganando ritmo de manera constante en los últimos seis meses debido inicialmente
El venezolano Roger Alejandro Piñate Martínez, de 49 años de edad y presidente de la empresa multinacional Smartmatic, especializada en la automatización de procesos electorales, fue
El protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi) Nexera ha sido víctima de un ataque cibernético, resultando en la pérdida de activos digitales valorados en USD 1.5
Customers Bank fue golpeado con una acción de cumplimiento en Estados Unidos por controles anti-lavado de dinero ineficientes. El banco atiende a clientes de alto
Las nuevas tecnologías han transformado radicalmente la manera en que nos comunicamos, trabajamos y gestionamos nuestra vida diaria. Sin embargo, junto a estos avances, también han
En un sorprendente giro de los acontecimientos, Clinton James Ward, un ciudadano de Minnesota, Estados Unidos, ha sido acusado de dirigir una sofisticada red de narcotráfico con vínculos
La transferencia relacionada con el explotador de Nomad Bridge pone de relieve la actual batalla entre privacidad y regulación en el sector de las criptomonedas.
El expresidente del Congreso guatemalteco Luis Rabbé Tejada fue extraditado bajo cargos de corrupción este jueves al país centroamericano procedente de México, donde llevaba detenido
Miguel Ángel Ordóñez, responsable de Seguridad y Resiliencia en Kyndryl España y Portugal, explica en esta tribuna la importancia de la ciberresiliencia ante el creciente
La orden judicial marca el cierre de una disputa legal de 20 meses con la CFTC. Los reguladores y FTX habían llegado anteriormente a un