junio 25, 2026 3:36 am
Mariano Macri, hermano del ex presidente Mauricio Macri, denunció penalmente al Grupo Macri por los delitos de administración fraudulenta y lavado de activos. El hermano del exmandatario, con quien está enfrentado desde
La producción de fentanilo y metanfetamina requiere ingredientes claves que se conocen como precursores químicos. Por sus usos ilícitos, estas sustancias están sujetas a estrictas
La Policía Civil de São Paulo, Brasil, desmanteló un esquema de lavado de dinero administrado por la banda de narcotraficantes Primer Comando Capital (PCC) que
Una redada llevada a cabo por la Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) terminó en el arresto de decenas de miembros
El juez instructor del caso del exsecretario de Seguridad Interior de México, Genaro García Luna, declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos, denegó su solicitud de realizar un nuevo juicio. La solicitud
India debería considerar revisar sus impuestos sobre las Cripto y no depender de sus normas contra el lavado de dinero para revertir el impacto de
Un análisis del Departamento del Tesoro revela que los enormes ingresos ilícitos que generan los cárteles mexicanos luego son lavados en Estados Unidos, “lo que
Cada vez las ciberestafas se vuelven más sofisticadas, adaptándose rápidamente a las nuevas tecnologías y plataformas. Recientemente, ha surgido una nueva modalidad de estafa que comienza en
En las últimas horas, las autoridades propinaron un duro golpe contra el narcotráfico tras desarticular una organización criminal en la costa Caribe dedica al narcotráfico.
Hoy temprano, se dio a conocer una denuncia en Brooklyn en la que se acusa a Asif Merchant, también conocido como Asif Raza Merchant, de
China impondrá un mayor control a la producción y comercio de los precursores químicos usados para elaborar el fentanilo, dijeron Pekín y Washington después de
Cerca de 40 museos franceses, entre ellos el Grand Palais, donde se celebran eventos de los Juegos Olímpicos, fueron víctimas de un ataque de ransomware
El Departamento de Justicia de EE.UU ha acusado al ciudadano ruso Roman Pikulev por haber intervenido en la fundación y operación de Cryptonator, un exchange de
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó a la tabacalera paraguaya Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) por brindar
Se sospecha que ha atacado bases aéreas estadounidenses, la NASA y empresas de defensa. El gobierno estadounidense ha ofrecido, de hecho, una recompensa de US$10 millones
Agentes de la Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, han desmantelado una organización criminal internacional dedicada a
Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán El Chapo, arrancó una carrera como modelo impulsada por la atención mediática que tiene por su relación con uno
La SBS oficializó, el primer marco normativo de su índole para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el sector.
Un tribunal federal de Miami (Florida) sentenció este lunes a 11 años de prisión al ex primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas Andrew Fahie,
La Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM) publicó su primer informe periódico