junio 25, 2026 6:40 am
La Oficina de las Naciones Unidas se rige por una Estrategia 2021-2025 y por una Visión Estratégica para América Latina y el Caribe 2022-2025. Adicionalmente,
El fiscal Enrique Rodríguez está a cargo de la investigación, que involucra a decenas de personas.. Sayagués denunció que el Heritage lavó decenas de millones
La Autoridad de Servicios Financieros (OJK) de Yakarta, Indonesia, ha cerrado 6.000 cuentas bancarias vinculadas al juego en línea. La directora ejecutiva de Supervisión Bancaria,
Las empresas de Mario Abdo Benítez destinaron un alto porcentaje de sus utilidades a las reservas operativas. El movimiento financiero es considerado sospechoso y podría
La actualidad global de las regulaciones empresariales está transformando la forma en que las organizaciones operan. El cumplimiento normativo o compliance, fundamental para adherirse adecuadamente a
Suiza, reconocida por su entorno financiero estable e innovador, se enfrenta a una nueva controversia respecto a la regulación de las stablecoins. La FINMA (Autoridad
Se necesitan evaluaciones más rigurosas de las amenazas para atrapar a las «empresas financieras sospechosas» que facilitan las tramas de blanqueo de capitales», declaró el
La Fiscalía General de la Nación concedió principios de oportunidad a Gabriel Alejandro Dumar Lora y Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, como parte de las investigaciones en curso
Los mercados bursátiles se desplomaron este lunes en medio de los temores a que el país norteamericano pudiera estar encaminándose hacia una recesión El banco
El 22 de julio de 2010, hace exactamente una década, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento
En las instalaciones de la Policía Militar del Orden Público, se llevó a cabo la incineración de 47 kilos de cocaína que fueron incautados en 2021. Este
El Poder Judicial podría dictar prisión preventiva, por tercera vez, contra el expresidente Alejandro Toledo. El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Víctor Zúñiga
La Justicia realiza investigaciones sobre un caso que involucra tanto a un jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata como a su familia. El padre
Casi 300 pequeños bancos locales de la India han registrado problemas y se han visto obligados a echar el cierre temporalmente a sus sistemas de pago.
Juan Manuel Garza Fuentes, de 29 años, fue condenado a cumplir seis años en prisión por posesión de pornografía infantil, anunció el fiscal federal Alamdar
India debería considerar revisar sus impuestos sobre las Cripto y no depender de sus normas contra el lavado de dinero para revertir el impacto de
Brad Smith, un empleado experimentado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, será subsecretario en funciones para terrorismo e inteligencia financiera, informó a Reuters este viernes,
Un gran jurado federal de Los Ángeles ha presentado una acusación formal acusando a seis acusados de participar durante varios años en un plan para
El ciudadano taiwanés Pen Yu, de 51 años, fue sentenciado hoy a tres años y ocho meses de prisión, seguidos de tres años de libertad
Los ciberdelincuentes no descansan y buscan constantemente nuevas formas de engañar a los usuarios para obtener sus datos personales y financieros, cometiendo fraudes de todo