junio 25, 2026 7:43 pm
Devenido en figura mediática, un señalado por nuestra Fiscalía como líder de una estructura criminal de narcotráfico y lavado de dinero se valió, hace unos
El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, anunció que se cerrarán los casinos virtuales y juegos online con el fin de «acabar con la criminalidad asociada a estas empresas» que
La Policía de Vietnam ha arrestado a un exviceministro de Medioambiente y otros seis funcionarios acusados de vulnerar las regulaciones para la concesión de licencias
Un nuevo juez de distrito federal dictó una decisión importante que desestimó gran parte de la acción de aplicación de fraude de valores de la
Kimberly Cheatle, directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, renunció tras la polémica de la gestión del organismo que está bajo su cargo, ante el
Según un comunicado oficial, la Unidad de Confiscación de Activos (AFU) de la Fiscalía Nacional, la Unidad de Investigación Especial (SIU) y la Dirección de
La legislación establecería un grupo federal para evaluar las Cripto en el terrorismo y las Finanzas ilícitas y hacer recomendaciones para evitarlo, pero no se
En la última evaluación de riesgos de ciberseguridad de Kiteworks, Nevada ocupó el tercer lugar como el estado con mayor riesgo de ciberataques, con una
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó al sector bancario del país que empiece a declarar sus tenencias de activos rusos, con el objetivo
Ex director de la Agencia de Migración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el gobierno de Trump, Tom Homan, aseguró durante la Convención Nacional
El testaferro de la familia Kirchner arribó a El Calafate el viernes 19 en una Toyota SW4 acompañado por personal de la PSA, el cual
El Gobierno de Guatemala denunció por lavado de dinero a varias empresas farmacéuticas y constructoras, además de diputados y funcionarios de administraciones anteriores, en un caso
Un ciudadano chino fue acusado por su participación en una conspiración que involucra la importación de lo que se cree que es la mayor cantidad
El Banco de México mantiene un monitoreo de la evolución y adopción de esta tecnología en el sistema financiero, y se encuentra incorporando en su
Según el documento, el dinero fue otorgado sin consultar el Directorio del grupo empresarial y se dispuso a un trabajador del mismo BCP para tal
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez dio a conocer que durante la semana fueron capturadas 441 personas, se decomisaron armas de fuego y se recuperaron varios vehículos
Herramientas contra el lavado de dinero Tamaño del mercado 2024 proporciona un análisis profundo por estado histórico y actual del mercado/industrias. Además, el informe de
Kamala Harris es la primera mujer en la historia de Estados Unidos en ocupar el cargo de vicepresidenta. Fue la primera mujer negra y sudasiática
Para el doctor en relaciones internacionales, Napoleón Campos, las palabras de Donald Trump al referirse a El Salvador en su discurso de aceptación de la candidatura
La Ciudad de México, además de ser sede de los poderes de la Unión y de albergar varios de los centros financieros más importantes del país,