junio 25, 2026 10:39 pm
Recibió la sentencia en noviembre de 1980, luego de que fuera declarada culpable de asesinar a puñaladas a Patricia Jeschke, una empleada de una biblioteca
Estados Unidos ofrece una recompensa similar a la que tuvieron Timochenko y cabecillas del Clan del Golfo y Los Rastrojos. El venezolano Héctor Rusthenford Guerrero
El periódico israelí The Jerusalem Post, apunta al ex presidente Horacio Cartes de ser facilitador del grupo terrorista Hezbollah, en un artículo de Peter Marko
En la vorágine del mundo moderno, donde la tecnología y la globalización han acortado las distancias y acelerado el ritmo de vida, surge una verdad
Instituciones federales del gobierno de Estados Unidos están en proceso de actualizar el marco legal destinado a combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Según informes
Tres piratas informáticos prorrusos han sido detenidos por presuntos ciberataques contra España y otros países de la OTAN con fines terroristas, dijo la policía española.
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk o BRI continúa fortaleciendo sus sistemas internos como estrategia para combatir el juego en línea en Indonesia. El Director
A medida que crece el crimen organizado trasnacional, también lo hacen las estructuras de lavado de dinero; las cuales, además de incluir nuevas herramientas como
“Si Biden puede, por qué yo no”, habrá sido el razonamiento de Aberto Fujimori. Es que el ex presidente, con 85 años y varios problemas
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 15 personas – Madrid (8), Ciudad Real (1), Guadalajara (1), La Coruña (1), Cuenca (1), Almería (1), Sevilla
Mientras el gobierno de Lula da Silva enfrenta vientos contrarios en lo económico, y en la geopolítica regional, Brasil recordó esta semana el 10 aniversario del episodio
Un tribunal en Riusia condenó hoy al reportero del Wall Street Journal Evan Gershkovich por espionaje, una acusación que tanto el diario como Estados Unidos han rechazado calificándola de farsa.
El senador cartista fue acusado por lavado de dinero proveniente del narco y ser parte de una asociación criminal. La decisión se conoce un día
Argentina avanza en la regulación de las criptomonedas para su creciente cripto mercado con un nuevo paquete fiscal. Este paquete pretende reducir riesgos asociados con
La fachada de la estructura familiar dedicada al lavado de dinero era una empresa de remesas. A la cabeza de este delito están – según
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, advirtió este miércoles a las mafias del narcotráfico que “tienen las horas contadas” en el país, afectado por la
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra la organización sin fines de lucro Southwest Key Programs, la mayor proveedora de refugio
Es la única causa abierta en Argentina que investiga delitos vinculados al financiamiento del terrorismo, pero hasta ahora no hay sospechosos indagados ni imputados. Se trata de
Pantalla azul de la muerte. Con este peculiar nombre se describe el error crítico que obliga a paralizar Windows, el sistema informático de Microsoft, un apagón que este
El 75% de los países sigue sin cumplir las reglas establecidas por el GAFI en materia de cumplimiento AML/CTF (prevención del lavado de dinero) en