junio 26, 2026 10:08 am
Una autoridad reguladora de Chipre ha solicitado a los profesionales de la contabilidad y la auditoría que ayuden a detectar y prevenir actividades de financiación
Danske Financial institution el año pasado fue declarado culpable por cargos criminales de lavado de dinero por 230 mil millones de dólares y acordó perder 2 mil
La Comisión de Fiscalización y Control Político, este martes, 9 de julio, inició un proceso de investigación de un posible caso de corrupción que involucraría
La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó, en segunda votación, un proyecto de ley para prescribir los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) aprobó la licencia 40C que
Las acciones punitivas de EE.UU, estarían dirigidas contra una flota paralela de viejos tanqueros que opera “a la sombra” y permite a la nación euroasiática
El Departamento de Justicia anunció hoy la incautación de dos nombres de dominio y la búsqueda de 968 cuentas de redes sociales utilizadas por actores
Un juez guatemalteco impuso hoy una pena de cinco años a la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra, declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional, por revelar
El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma que un ex gerente de banco admitió haber robado más de un cuarto de millón de dólares
Los ciberdelitos son una amenaza creciente para la sociedad, la economía y la seguridad. Son conductas delictivas que usan las TIC para atacar o vulnerar bienes jurídicos
El abogado penalista, Gustavo De La Fuente no sólo quedó en la mira de la Justicia de Argentina por el grave delito de trata de
El pasado 4 de julio, un usuario desconocido publicó en un foro de hacking un archivo que contenía 9,948,575,739 contraseñas robadas, poniendo en alerta a
El Ministerio de Defensa y la Policía Nacional confirmaron este 8 de julio que capturaron a Patrick Schmitz, alias Patrick, un ciudadano alemán extraditable que
La subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente, instó este lunes a los países miembros y asociados del Mercosur a reforzar la
El congresista Tom Emmer ha declarado que la decisión de la Corte Suprema de anular la deferencia Chevron limita significativamente “los abusos regulatorios” del presidente
Un cofundador de Paxful se ha declarado culpable de cargos de conspiración por no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero (AML) en la
El mercado de criptomonedas en Brasil vive un momento de expansión acelerada, con un crecimiento exponencial de inversores en criptoactivos. Uno de cada cinco brasileños posee activos
Algunos llevan años en busca y captura. Cuatro están catalogados como “peligrosos” o “extremadamente peligrosos”. Hay tres narcotraficantes, un violador, un sicario, dos pederastas, un
La ONG Iran Human Rights alertó que al menos 249 personas fueron ejecutadas en los últimos seis meses de 2024 y avisó ante posibles nuevas
La SSC pidió a padres de familia que no descuiden a sus hijos y la plataforma online del videojuego, ya que se han reportado secuestros,