junio 26, 2026 6:53 pm
El dinero que entraba de forma irregular desde empresas como Odebrecht era «blanqueado» a través de eventos de recaudación de fondos para financiar sus campañas
Los Carabineros de Italia, en coordinación con la Policía Criminal de Renania del Norte-Westfalia, la Policía Nacional de España, la Policía Judicial de Bélgica y
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro de Estados Unidos emitió este lunes sanciones contra individuos tanto en México como en
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional dedicado a combatir el lavado de dinero y a la vigilancia y seguridad financiera, tendrá como
A partir del 1 de julio, el estado de Florida implementará diversas leyes nuevas. Aquí se destacan cinco legislaciones clave que afectarán a los residentes
El abogado Leonardo Stagg afirmó: No me cabe duda de que Fernando Villavicencio estaba destinado a ganar las elecciones de 2023 y que las mafias de la
El gobierno mexicano entregó a las autoridades de Estados Unidos a Juan Manuel Abouzaid El Bayeh, identificado como pieza clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
Las empresas de criptomoneda en Hawái están oficialmente exentas del requisito de recibir una Licencia de Transmisor de Dinero (MTL) para operar en el estado.
La policía de Singapur anunció que más de 110 cuentas bancarias sospechosas con más de 400 mil dólares fueron bloqueadas por el United Overseas Bank
Las instituciones financieras en Latinoamérica enfrentan retos crecientes para identificar y detener los flujos de dinero ilícito en tiempo real, resultando en pérdidas financieras y
La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori se sienta en el banquillo este lunes en la apertura del juicio por lavado de activos dentro del escándalo
El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (el conocido FBI), incrementó a 5 millones de dólares la cifra que ofrece como recompensa para quien
«La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes (…) ordenó apertura de investigación previa en contra del señor Presidente de la República»,
Más de 40 agencias indonesias , incluido el ministerio que supervisa la inmigración, fueron impactadas por un ciberataque en los centros de datos del país, informó un
La resolución, que lleva la firma de la jueza Paula González, señala a Alejandro Maszuk como jefe de una asociación ilícita acusada de cometer 524
Los reportes por violencia sexual a escolares se acumulan desde el 2010 sin que las autoridades ejerzan justicia. De los profesores denunciados, solo a la
Un tribunal de Panamá absolvió a los 28 imputados en los casos de Papeles de Panamá -la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca- y la
El Ministerio Público de la República Dominicana ha recuperado más de RD$2.15 mil millones y dos inmuebles en el caso Calamar, gracias a los acuerdos de
El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, en inglés) anunció cargos penales contra 193 personas, incluidos 76 médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud,
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha establecido una nueva norma que obliga a los intermediarios de criptodivisas a informar de las ventas e