junio 29, 2026 3:31 pm
El sector financiero necesita adaptarse y transformarse para mantenerse a la vanguardia, surgiendo así un nuevo paradigma: los Servicios Financieros Inteligentes. Este concepto redefine la
La Policía de Hong Kong anunció este miércoles una operación contra el fraude y el lavado de dinero que se saldó con la detención de
En estos tiempos convulsos en que el terrorismo y el crimen organizado han adquirido protagonismo global, los servicios de inteligencia han venido adoptando métodos más pragmáticos de
Un jurado condenó a Hunter Biden por los tres cargos federales a los que se enfrentaba en un caso de armas, concluyendo que violó las leyes
Ripple Labs está al borde de un enfrentamiento legal crítico con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Una reciente actualización de
El reconocido mundo de las subastas de arte fue protagonista recientemente por un grave incidente de seguridad cibernética. La prestigiosa casa de subastas Christie’s sufrió un ciberataque y ahora ha
Negocio ilícito del tráfico del cobre y aluminio movería alrededor de USD 60 millones cada año, desde Paraguay a Brasil. Con esto, la evasión fiscal
La abogada Sara Parquet cuestionó la resolución del Tribunal de Apelación Penal que canceló su personería en el juicio. Estudia recurrir a la Corte para
El exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Luis Rojas, se refirió a la hipótesis manejada por la investigación transnacional sobre el crimen del fiscal Marcelo
El Gobierno de Estados Unidos sancionó a una decenade individuos, empresas y buques por su relación con el “transporte ilícito de petróleo” y otros bienes como parte de una “red de apoyo financiero” a los rebeldes
El 1 de junio de 2022, cerca de medianoche, el decreto ley del presidente tunecino Kais Said cambiaría el curso de la historia del poder judicial. El
La construcción de canales artificiales, las extensas plantaciones de coca y el uso de submarinos destacan el ingenio del clan Montes Bobadilla, se previa desarticulado al ser extraditados la mayoría
Las empresas que presenten ofertas hasta el martes en una subasta de acciones ordenada por un tribunal estadounidense de la matriz de Citgo Petroleum, PDV
CaixaBank ya redujo su histórica participación en Telefónica del 3,5% al 2,5% en marzo. El objetivo es que el banco fuese saliendo del accionariado y
El actual director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), de Ecuador, José Neira expuso dos observaciones al proyecto de Ley de Prevención, Detección y
No cesan las revelaciones sobre el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). En las últimas horas se conoció que esa
Según Odaily, Citigroup Inc., y otros bancos implicados en el mayor escándalo de lavado de dinero de Singapur están intensificando su escrutinio de clientes potenciales
El director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, asegura que la cifra perdida supera por mucho esa cantidad, dado que es difícil hacer seguimiento a los
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reportó en 2022 que de las reclamaciones recibidas en el estado de
En los últimos años, las Fintechs han remodelado profundamente a la industria financiera global, aportándole un enfoque sumamente innovador a partir de metodologías ágiles, propuestas de valor