junio 30, 2026 1:14 am
Según el Reporte de Inteligencia de la Identidad Mitek Systems (NASDAQ: MITK) realizado en enero de 2024, poco más de tres cuartas partes (76 %) de los
Un tribunal de Estados Unidos condenó a un año de cárcel a un exmilitar venezolano luego de participar en una trama de lavado de dinero
El CNA y otros organismos se han unido para defender los intereses financieros y marítimos de Panamá ante presiones de la Unión Europea, Gafi y
La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, emitió una alerta de seguridad para los ciudadanos americanos ante los ataques terroristas, manifestaciones o acciones violentas potenciales contra intereses estadounidenses. En ese sentido,
Más de 1.000 paquetes de metanfetamina, con un valor estimado de 18 millones de dólares, fueron hallados en un camión que intentaba cruzar a Estados
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha dado a conocer el inicio de la segunda etapa de la lucha contra las bandas del crimen organizado
El Secretario de Defensa británico, Grant Shapps, declaró que el Reino Unido y Estados Unidos tenían información de que China estaba suministrando armas letales a
Los agentes antidrogas de la ciudad de Quillabamba de la provincia cusqueña de La Convención, dieron un duro golpe al narcotráfico. Los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) interceptaron
El importante pronunciamiento fue realizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en su más reciente informe de tipologías regionales de lavado de
El parlamentario Jaime Araya (Ind-PPD), critica que el SII se niegue a fiscalizar barberías, minimalls, tiendas de artículos electrónicos, ópticas y minicasinos, que pueden ser
A través de imágenes y videos exclusivos, la cadena televisiva británica reveló detalles inéditos de uno de los casos de tráfico sexual y lavado de
En Madrid, la World Compliance Association, ha presentado al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes una serie de alegaciones al Proyecto del
Con este amparo, Juan Collado, presó desde 2019, sólo enfrentará el proceso que lo involucra por un supuesto cobro de 24 millones de pesos por
El Gobierno de los Estados Unidos destinó más de USD 12 millones en los últimos dos años en apoyos de asistencia a la seguridad de
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) incluyó a la banda criminal venezolana El Tren de
La entidad defiende que ha invertido más de 80 millones en plantilla e infraestructura para mantener “los más altos estándares de la industria en la
Hasta 11 países colaboraron para confiscar los sistemas de LockBit a principios de año. Una gran operación policial internacional en la que las autoridades afirmaron tener el
Claudio Lovera, abogado de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), reveló detalles sobre los millonarios movimientos financieros realizados por el fallecido ex dirigente deportivo Nicolás
Rui-Siang Lin utilizó la identidad de “Pharoah” para operar el mercado de incógnito, que vendió más de 100 millones de dólares en narcóticos ilegales a
El máximo tribunal electoral de Brasil desestimó por unanimidad las acusaciones que buscaban revocar el mandato parlamentario del exjuez Sergio Moro. Conocido internacionalmente por llevar