junio 30, 2026 7:14 am
Las entidades federativas tienen las facultades para legislar en materia de lavado de dinero, lo que además de reforzar el combate a una fuente de
En un contexto de sobre información y una superabundancia de datos, surge una creciente preocupación por la seguridad. Por esa razón es fundamental examinar las
Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) está en contra del proceso de licitación para la venta de PDV Holding, propietaria de la refinería Citgo Petroleum en
La Guardia Costera de EE.UU. descargó en Port Everglades un cargamento de algo más de 8.3 toneladas de drogas, con un valor en la calle
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió la ‘Licencia general de Venezuela
La Oficina Nacional de Bitcoin (ONBTC), una entidad que fue creada en El Salvador para supervisar todos los planes, proyectos y programas relacionados con la
El Departamento de Justicia, el FBI y el Servicio de Inspección Postal (USPIS) anunciaron la detención de más de 3.000 ‘mulas de dinero’ en el
La DEA advierte que las organizaciones criminales chinas ya están blanqueando la mayoría del dinero que los carteles obtienen por la venta de droga en
La Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) cataloga al Cártel de Sinaloa como el principal encargado de producir la droga más letal que Estados Unidos
El empresario kirchnerista pedirá su absolución mañana en la Justicia en el marco de una investigación sobre presunto lavado de dinero por la compra de
En el sur de Quito hay sectores en los que se ubican pequeños locales de apuestas deportivas de diferentes marcas, a pocas cuadras unos de
El gigante tecnológico Dell ha confirmado que datos de sus clientes y sus pedidos han sido robados de uno de sus portales y ahora están a
El organismo de control financiero de Canadá, el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), anunció que había impuesto una multa
Ante el aumento exponencial de hackeos producidos a través de la IA, empresas de ciberseguridad como Palo Alto Networks presentan una serie de soluciones automatizadas
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga hoy un fraude por 35 millones de dólares que involucra a 32 personas, entre ellos ocho directivos
Las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT, por sus siglas en inglés)
En su “Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2024”, la DEA precisa que los cárteles contratan a personas especializadas en el sistema bancario para tratar
A través de redes sociales, bandas criminales comercializan en la CDMX y en el país supuestas tarjetas bancarias clonadas para que la gente pueda retirar
Los ciberataques son más sofisticados que nunca y los ataques impulsados por IA representan el mayor riesgo. Esto es lo que revela el Informe Keeper
falsas Una vasta operación fraudulenta ha sido descubierta, originada desde China, que involucra una red de aproximadamente 76,000 sitios web diseñados para simular tiendas online de renombre.