junio 30, 2026 1:30 pm
Changpeng Zhao, fundador de Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, es condenado a cuatro meses de prisión, después de declararse culpable de permitir
El fútbol europeo ha respondido a los nuevos requisitos contra el lavado de activos (AML, como se conoce en inglés), introducidos la semana pasada por
La Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado de Brasil ha postergado su debate sobre el proyecto de regulación 2.234/2022, que busca establecer un mercado regulado
El primer ministro israelí, Benjamín Natanyahu, cargó este martes contra la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, ante la posibilidad de que emita esta
Desde el inicio de gestión del actual Gobierno nacional de Argentina, se ordenó una serie de auditorías en la administración pública, que ahora se pretenden
Rastrear para luego recuperar el dinero público involucrado en corrupción y en legitimación de capitales es una tarea ardua, ya que los procedimientos utilizados suelen
Alex Siles, especialista en compliance y CEO de Snap Compliance, se refiere al contexto de la crisis de seguridad que vive el mundo, las listas
La idea es prohibir el pago en efectivo cuando las transacciones comerciales o financieras superen las 50 UF, es decir, alrededor de 1 millón 800
En 2022, la tasa de deforestación consolidada en la Amazonía, emitida por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), reveló que se deforestaron 11.594 km²
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador expresó su descontento con la decisión judicial de liberar a Abraham Oseguera Cervantes, conocido como ‘Don Rodo’ y
Los países de la región promueven la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero a través de acuerdos bilaterales y regionales. Se comparten
En las últimas horas, seis mujeres fueron detenidas por la policía luego de órdenes de allanamientos que culminaron en el secuestro de miles de dosis
Los comentarios inundaron las redes sociales, estuvieron presentes en los principales medios de prensa y fueron tema de conversación de ambos lados del charco, durante
En la era digital, las fake news, o noticias falsas, han emergido como un fenómeno omnipresente con consecuencias significativas en todos los ámbitos de la
Pese a la detención de integrantes del crimen organizado, las fuerzas de seguridad federales aún no asestan los golpes más contundentes, ya que los principales
Países Bajos tiene un problema muy serio con el crimen organizado y parece que la justicia española no se ha enterado a juzgar por lo
Los fiscales en Taiwán están recomendando una sentencia mínima de 20 años de prisión para los cuatro principales sospechosos en el caso de fraude y
La Agencia de Policía de Investigación de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, desmanteló hoy una red de lavado de dinero y transporte
Fue la primera persona de su familia en ir a la universidad, donde se graduó de Inglés. Le apasionaban los idiomas extranjeros y soñaba con
La Procuraduría General del Estado (PGE) anunció este viernes 26 de abril que impulsará acciones para recuperar los bienes del excontralor Carlos Pólit, quien fue