junio 30, 2026 3:13 pm
La Procuraduría General del Estado (PGE) anunció este viernes 26 de abril que impulsará acciones para recuperar los bienes del excontralor Carlos Pólit, quien fue
El crimen organizado anda a la caza de países cuyas regulaciones son laxas para sacarles provecho. Incluso aquellos tranquilos y solventes, como la pequeña Lituania,
Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), detuvieron este martes 9 de marzo a Juan
Las criptomonedas se recuperan tras una baja durante la jornada debido a la mala señal de PBI de EEUU. Bitcoin sube 1% a u$s65.000. En tanto entre las principales
El gobierno de Estados Unidos (EEUU), impuso sanciones contra 16 empresas y 8 individuos vinculados con el programa de drones de Irán y su distribución a Rusia para
El líder de la primera célula del Tren de Aragua identificada y desarticulada en el país, Carlos González Vaca, alias “Estrella”, arriesga dos penas de
Mientras que los fiscales buscan una pena de prisión de 36 meses, la defensa “CZ” del ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, ha presentado un memorando de
La División de Campo de Los Ángeles de la DEA informó este jueves que una operación contra una red de narcotráfico en Sinaloa con funciones en California, y que comenzó
Un reciente anuncio del FBI pasa por alto «una gran cantidad de matices» sobre cómo funcionan los servicios de criptomonedas, dice el socio de Piper
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En la mañana de hoy, el comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat), dio a conocer los resultados de una operación adelantada en zona
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha lanzado una advertencia sobre un nuevo tipo de fraude que está ganando popularidad y que pone en riesgo a los
Según información reciente, los cofundadores de Samourai Wallet han sido arrestados y acusados de lavado de dinero. Este acontecimiento ha causado gran revuelo en la comunidad cripto
En el 2022, en la Evaluación de Riesgo Nacional de Lavado de Dinero se puso a Puerto Rico en un grupo de jurisdicciones alto riesgo
Estos piratas informáticos operaban mediante dos sociedades pantalla vinculadas al organismo que coordina la ciberguerra en Irán. El Gobierno de EE.UU., a través de la
Once detenidos, incluidos los cuatro responsables de una red que habría defraudado más de 5,1 millones de euros a los afectados, a quienes venía prometiendo