junio 30, 2026 4:53 pm
Once detenidos, incluidos los cuatro responsables de una red que habría defraudado más de 5,1 millones de euros a los afectados, a quienes venía prometiendo
El hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, fue uno de los protagonistas del aparte dedicado a Colombia, en el documento en el que
Las Autoridades de Autopista de Carolina del Norte y el Departamento de Transporte de Virginia encendieron una alerta por un nuevo mecanismo de estafa en los
El Parlamento Europeo se ha opuesto a sacar de la lista europea de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales a Gibraltar, Panamá, Emiratos
Las nuevas leyes garantizan que las personas y entidades con un interés legítimo, incluidos periodistas, organizaciones de la sociedad civil, las autoridades competentes y los
Un reciente estudio realizado por un equipo de investigadores se enfocó en los Modelos de Lenguaje Grande (LLM), como el GPT-4, revelando su capacidad para
El gobernador Pedro R. Pierluisi se reunió hoy con el subsecretario del Tesoro Federal para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, en un esfuerzo para asegurar que el
La máxima autoridad financiera a nivel internacional contra el lavado anticipó de manera informal sus objeciones al RIGI. «Argentina se convertirá en un paraíso fiscal»,
La deliberación del jurado en el caso del excontralor Carlos Pólit en la Corte de Miami se prolongó durante casi ocho horas, desde la tarde
La iniciativa, patrocinada por los senadores Kenneth Pugh, Gastón Saavedra y Gustavo Sanhueza, junto a la senadora María José Gatica, modifica la ley N° 19.913,
El presidente de Indonesia, Joko Widodo, advirtió al Centro de Análisis e Informes de Transacciones Financieras (PPATK) que supervise el uso de Cripto y tokens no fungibles
El gobierno de Venezuela contrató a Rothschild & Co. como asesor financiero para brindar una descripción general de sus obligaciones de deuda externa, según personas
La denuncia de lavado de dinero que perjudica a la Conmebol no llega a la Corte Suprema de Justicia porque los fiscales que están a
Los legisladores chinos comenzaron hoy martes el debate de un proyecto de revisión de la Ley contra el Lavado de Dinero, el cual contempla normas
En su tradicional conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó la detención de Abraham Oseguera Cervantes, alias ‘Don Rodo’, conocido por ser hermano
Duro golpe de la Guardia Civil a los narcos de Andalucía. La operación Arrow ha puesto cerco a una de las organizaciones criminales más activas del sur de España y ha
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una imputación formal contra 10 personas, una de las cuales ya ha sido capturada, acusadas de conspirar
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió un comunicado a través de sus redes sociales, para
l Consejo Nacional Electoral le solicitó a la Fiscalía una copia de la matriz de colaboración de Omar Hernández, el CEO de la compañía de
El Departamento de Estado de los Estado Unidos publicó su informe sobre la práctica de los derechos humanos en el mundo y en el capítulo dedicado a