junio 30, 2026 6:23 pm
El presunto cabecilla de la conocida como ‘Mocro Maffia’, Karim Bouyakhrichan, buscado en País Bajos tras su amenaza de muerte a la princesa heredera al
En la era digital, la integridad de documentos y comunicaciones se ha convertido en un pilar fundamental para garantizar la seguridad y la confianza en
El banco holandés admitió ‘deficiencias’ en su programa contra el lavado de activos lo que permitió que se depositaran cientos de millones de dólares en
La Fuerza de Tarea contra el Blanqueo de Capitales y la Corrupción a logró incautar más 14 millones de dólares al crimen organizado, en tres años de
En los últimos años, el uso del dinero en efectivo ha ido perdiendo terreno frente a las transacciones electrónicas, ya sea a través de billeteras virtuales
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una red criminal de narcotráfico cuando transportaba
Rl 80 % de los antiguos capos del cartel del Norte del Valle que se sometieron a la Justicia norteamericana ya obtuvieron su visa de
Anjarwalla, de nacionalidad británica y keniana, y su socio Tigran Gambaryan, estadounidense, son los dos directivos de Binance -la mayor empresa de intercambio de criptomonedas
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa ha obtenido una victoria parcial pero importante tras conseguir el Sí en nueve de las 11 preguntas del referéndum y
Siempre he respaldado la acumulación de penas, crucial para una justicia penal equitativa. Aunque condené a Joao de Gouveia a 29 años y 11 meses,
La Fiscalía General del Estado (FGE) sigue la pista de la llamada mafia albanesa que vinculó a los extranjeros Dritan G. (albanés), Mario S. y
El caso lleva más de cuatro años estancado porque el gobierno federal y la defensa de Emilio Lozoya no han llegado a un consenso sobre
Debido a la integración de la inteligencia artificial (IA), y la tecnología financiera (Fintech), el mercado financiero está experimentando una transformación significativa, con proyecciones que
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, definió este 18 de abril de 2024 a Latinoamérica como una región compleja con historias diferentes donde, con un mayor esfuerzo
Más de 100 académicos piden la intervención del Gobierno británico para que sus universidades publiquen la identidad de los grandes donantes mientras rectores se niegan
Cuando hablamos de filtraciones masivas de datos que involucran a hackers con motivaciones económicas, lo más normal es pensar en los usuarios. España ya ha sido testigo de algunas de estas
En la era digital actual, donde las transacciones financieras se realizan cada vez más en línea, las estafas y fraudes se han vuelto más sofisticadas y peligrosas. Estos delitos, además de
El narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, del Cártel de Sinaloa, ha estado en la mira de las autoridades de los gobiernos de México y Estados Unidos al
El juicio por el caso de los “Papeles de Panamá”, en el que la fiscalía pidió condenar a 26 acusados por el presunto delito de
La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó resolución que incorporó al partido político Solidaridad Nacional, hoy Renovación Popular en la investigación por lavado de