julio 1, 2026 3:05 am
El juicio de 27 personas acusadas en relación con los “Papeles de Panamá” de lavado de dinero a nivel mundial comenzó el lunes en un
Tarek William Saab señaló que en la trama también estarían involucrados el empresario Samark López y Simón Alejandro Zerpa, exministro de Economía. El Fiscal General
El presidente del Gobierno señala que la mayoría de esos accesos a la residencia se concentran en las capitales donde el mercado está más tensionado:
Un ex general venezolano con estrechos vínculos con el fallecido presidente izquierdista Hugo Chávez fue sentenciado hoy lunes a 21 años y dos tercios de
El sector retail español perdió 15.000 millones de euros debido al fraude en 2023, según revela un nuevo informe de Adyen, del que también se
Es prácticamente una cadena perpetua. El Departamento de Justicia estadounidense acusa al ex contralor general del Estado ecuatoriano Carlos Pólit Faggioni de seis cargos penales, cuyas
En el argot popular les llaman “gasolineras flotantes”. Son lanchas, conocidas además como fibras de vidrio, que deberían ser usadas en la pesca, pero las
En los últimos días, las autoridades dieron el golpe más duro en la historia del contrabando en Colombia, al capturar a Ricardo Orozco, alias El Bendecido,
El Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), en coordinación con siete bancos centrales, ha anunciado sus planes para aunar con el sector
El pasado 24 de enero, la Audiencia Nacional dio el visto bueno a la extradición solicitada por las autoridades estadounidenses de un ciudadano con doble nacionalidad,
El bufete de abogados Mossack Fonseca fue el epicentro del escándalo en 2016 de los ‘papeles de Panamá’, una vasta red de evasión fiscal y lavado de dinero
Juan Allan, PR de Bitnovo dijo sobre la industria cripto, que en los últimos años, la industria de las criptomonedas ha crecido exponencialmente. El número
Esta sustancia provoca una sensación similar al fentanilo y la morfina, además de provocar estados de ira, paranoia y psicosis. La sobredosis o interacción con
La general en jefe de los Estados Unidos, Laura Richardson, advirtió por el avance de esta droga en estados de su país y lo que
Las autoridades judiciales de la Corte de Distrito Este de Nueva York han ratificado el inicio de investigaciones concernientes a figuras oficiales mexicanas, presuntamente vinculadas con el
Estados Unidos ha acusado a los dos fundadores chinos de una plataforma de intercambio de criptomonedas de violar varias leyes contra el lavado de dinero, lo
Ubicada y detenida en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la Fiscalía General de la República y Secretaría de Relaciones Exteriores extraditaron a Estados Unidos, a
Un cliente de BBVA fue víctima del smishing, una técnica usada por los ciberdelincuentes para hacerse con tu dinero tras haber suplantado a la víctima. Los abogados de la Organización de
El gobierno de Estados Unidos confirmó la repatriación de más de cinco millones de dólares desde la República Dominicana, como parte de un amplio esquema
La ley enmarca los agentes reguladores y las obligaciones que deberán cumplir organismos privados y públicos, de las cuales destaca la facilitación de información, lo