julio 1, 2026 12:50 pm
La Fiscalía Regional de Ñuble investiga potenciales conflictos de interés que podrían haber favorecido a peligrosos narcos y delincuentes en la provincia de Bío Bío, particularmente en
En vísperas de la temporada vacacional por la Semana Santa 2024 es importante que la ciudadanía no se enganche con falsas promociones y ofertas que parecen muy buenas a través de internet. Hay
La Cámara Federal de Casación recordó que en los casos de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura “la concesión del indulto es
Es común considerar que la evasión tributaria y el lavado de dinero son problemas muy graves que enfrentan los países actualmente, pero alguna vez ha
Gerad Piqué, exjugador del Barcelona no se ha pronunciado al respecto y en la operación ya van varias personas detenidas. Estos contratos han supuesto unos
La madrugada de este 20 de marzo de 2024, la Policía y la Fiscalía ejecutaron tres operativos contra el narcotráfico, que dejaron 18 detenidos. En
Corea del Norte ha obtenido cerca del 50% de sus ingresos en divisas a partir de actividades cibernéticas maliciosas, incluidas explotaciones y hackeos a empresas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas sanciones a las redes de adquisición que apoyan los programas de misiles balísticos, nucleares y de
Un juez declaró culpables por el delito de lavado de dinero a 13 personas que pertenecen a la organización evangélica Ministerio Puerta de la Montaña de Nicaragua, un caso
En el transcurso del siglo XXI, la industria de los juegos en línea en Latinoamérica ha experimentado un crecimiento significativo, con especial énfasis en el
En la industria blockchain persiste la idea de que los reguladores estadounidenses podrían intentar “matar a cripto” o frenar el crecimiento de este innovador sector. Esta preocupación se
La Justicia de Suiza autorizó el envío a Brasil de 16,3 millones de dólares depositados en una cuenta bancaria abierta en ese país por el
La Policía estadounidense detuvo a tres menores de edad, niños de 11, 12 y 16 años, por el supuesto atraco a un banco de Houston
En Argentina, la modalidad de ciberdelito conocida como el famosos Phishing, aumentó durante este tiempo en un 40% entre abril de 2022 y marzo del 2023. El dato
Funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley iniciaron una investigación luego de un informe de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. sobre la detención de
De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 73 % de las mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo
El Departamento de Justicia de EE. UU. y la Oficina Federal de Investigaciones incautaron tokens de Tether (USDT) de una red de estafas de soporte
Felipe de Jesús Ornelas Mora, dueño de Rincón Musical, ha sido condenado a 18 meses de prisión por lavado de dinero. El negocio de Ornelas
Los criptoactivos o criptomonedas son utilizadas para cuestiones evasión de impuestos, financiamiento al terrorismo, lavado de dinero, igual que como sucede con el dinero común y corriente, reconoció el director general
El abogado César de Castro le dijo al juez Brian Cogan que los fiscales de Estados Unidos limitaron a Genaro García Luna al perseguirlo políticamente.