julio 2, 2026 10:22 pm
El Gobierno de Ecuador creó hoy una Unidad Investigación Conjunta para combatir las economías ilícitas del crimen organizado, la defraudación tributaria y aduanera, el lavado
La fiscalía de Roma abrió una investigación contra el presidente de la Federación Italiana de Futbol, Gabriele Gravina, por presunta malversación y lavado de dinero en la subasta de
El gremio de Cosip insiste en que la postura de la UE es un ‘grave error’, tomando en cuenta que el país ha demostrado avances
Un anuncio de créditos rápidos, sin mucho requisito y a largo plazo, es el gancho que utilizan los grupos de prestamistas colombianos que han estafado y violentado a cientos de
Un grupo que incluye proveedores de servicios médicos en el Norte de Texas fue encausado bajo cargos federales de distribución de drogas, anunció el fiscal
Rahul Gupta, director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Washington, dijo que la iniciativa de fortalecer el mercado legal de
Jordi Bertomeu, figura clave de Doctrina de la Fe del Vaticano, vuelve a Perú enviado por el Papa para seguir investigando las acusaciones de mala
Cuando se reveló que Ruby Corado estaba bajo investigación en 2022, vendió su casa en el condado Prince George’s en Maryland y huyó a El
La ciberseguridad ha dejado de ser una mera preocupación técnica para convertirse en un imperativo estratégico en el entorno empresarial contemporáneo. En la era digital,
Los hechos de violencia, homicidios a plena luz del día y el hallazgo de cuerpos enterrados, han abierto la interrogante sobre cuándo se está frente
Por su parte, en el marco de la sesión especial del Senado para abordar el caso de Ronald Ojeda, la ministra del Interior, Carolina Tohá,
El consumo de nitazenos, una droga también conocida como “Frankenstein”, ha resurgido en Europa y Estados Unidos, donde ya provocó alrededor de 200 muertes os
Argentina se encuentra en proceso de elaboración de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para regular los exchanges de criptomonedas, en colaboración estrecha con el sector privado. Esta
Una corte de Ecuador prohibió el martes a varios jueces y un político enajenar bienes por casi cuatro millones de dólares tras ser detenidos por
Las imágenes difundidas por las autoridades resultaron sorprendentes. Recordaban lo visto en las cárceles de máxima seguridad de El Salvador, donde el gobierno del presidente
irá los extractos cómo sacaban guita. Bancos kirchneristas apoyados por Massa”. Tal es la explicación que el abogado Juan Pablo Chiesa hizo a Diario Mendoza Today para explicar todo
Un ciberataque forzó a la agencia canadiense que monitorea a los bancos para prevenir transacciones ilegales, como lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, a
Por medio de la Resolución 37/2024 del Ministerio de Justicia y publicada en el Boletín Oficial, se concretó la Designación del Coordinador y representante nacional alterno de argentina ante distintos organismos
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, avisó este martes al Congreso de su país que pretende extender la Orden Ejecutiva 13.692, con la
La entidad financiera alerta a los beneficiarios sobre mensajes falsos e insta a mantenerse informados a través de canales oficiales. El Banco del Bienestar opera como una