julio 3, 2026 1:16 am
Tanto Menéndez como su esposa se han declarado inocentes de las acusaciones que enfrentan. El senador es acusado de aceptar dinero en efectivo, lingotes de
FTX explicó que cuando los Deudores de FTX vendan activos digitales bloqueados, los términos y condiciones que rigen el cronograma para desbloquear las tenencias seguirían
El Peñón sale de la listas del GAFI y el Reino Unido tras cumplir con su plan de acción contra el blanqueo de capitales y
La Fiscalía General de la Nación ocupó bienes de narcotraficantes y criminales del país, que estaban distribuidas en siete departamentos y en la ciudad de
El Cartel de Sinaloa traficó al menos 200 toneladas de cocaína durante siete años a través de Honduras. Un colombiano que fue el gestor de la organización
El grupo antinarcóticos realizó un patrullaje cibernético e identificó que el contenido de estos jóvenes en la plataforma del TikTok incurría en apología del delito
Con el objetivo de neutralizar organizaciones del narcotráfico y grupos vinculados con el terrorismo, el Gobierno argentino inauguró el 15 de enero el Centro de
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido para revisar esa medida.En mayo,y sorprendentemente, el fiscal Marijuan había pedido sobreseer a Cristina. Los Sala
La Fiscalía de Estados Unidos afina los últimos detalles de cara al juicio por lavado de activos en contra de Carlos Pólit. El excontralor ecuatoriano
En la actualidad, tanto las nuevas tecnologías como las redes sociales han incrementado las posibilidades de que seamos posibles víctimas de fraude y estafas financieras. Nuestra información
Dos ejecutivos de Binance fueron detenidos por las autoridades de Nigeria, en medio de investigaciones de lavado de dinero. Los funcionarios nigerianos dijeron al Financial
El mercado de bitcoins y criptomonedas se prepara para una «adopción institucional sin precedentes», según los analistas de Bernstein. l bitcoin volvió a subir, acercándose a los
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó hoy en virtud de la orden ejecutiva 14059 a
Ocultas en baterías automotrices, agentes de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, como resultado de investigaciones especiales, descubrieron en el
¿Qué tienen en común Adolfo Macías, alias “Fito”, y Joaquín “El Chapo” Guzmán? El primero es considerado el fugitivo más peligroso de Ecuador tras escapar de la
La estructura de las bandas y los distintos negocios en los que están involucrados son algunas de las características que hoy definen al crimen organizado
El pedido fue denegado en una causa por supuestas irregularidades en la compraventa de un campo en Uruguay; el empresario kirchnerista carga además con la
Singh accedió a algunas de las peticiones de Trump, incluida la suspensión de una prohibición de tres años que le impedía solicitar préstamos a bancos
La fiscal ecuatoriana Ana Hidalgo presentó durante la audiencia preparatoria de juicio en su dictamen acusatorio contra seis detenidos que están procesados por el asesinato
Elon Musk está en pie de guerra contra el estado de Delaware. “Nunca registres tu compañía en el estado de Delaware”, escribió el multimillonario estadounidense