julio 3, 2026 2:09 pm
La advertencia fue hecha justo cuando se prevé un récord de participación de ciudadanos estadounidenses en las apuestas del Super Bowl de este 11 de
Hoy, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. convocó un Intercambio FinCEN (una asociación público-privada voluntaria) para
Se trata de los diputados opositores Manuel Garrido (UCR) y Graciela Ocaña (Unidad para el Desarrollo Social y la Equidad) quienes se presentarán mañana ante la Justicia Uruguaya
Se inició una prueba piloto para poder descubrir contenidos clandestinos como el fentanilo, que según la plataforma Family Against Fentanyl es la principal causa de
El fundador y ex director ejecutivo de una empresa de combustible sostenible se declaró culpable hoy de fraude electrónico en relación con un plan para
Commvault acaba de formar su Consejo de Ciberresiliencia. Este consejo está compuesto por expertos en ciberseguridad de diversos sectores, incluyendo seguridad, sector público y tecnología. Su papel
El fiscal especial Robert Hur concluyó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, retuvo intencionadamente documentos clasificados de su época como vicepresidente, pero decidió no presentar cargos contra el mandatario. Sin embargo,
La cantante colombiana Shakira negó este jueves que defraudara 6,6 millones de euros a la Hacienda española, en una declaración por videoconferencia desde Miami (Estados Unidos) ante un juez en España
El informe concluyó que se evidencia un aumento en el uso de activos digitales con fines de lavado de dinero. El Departamento del Tesoro de
Una jueza federal concedió una suspensión definitiva a Emilio “N”, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el proceso legal que inició en respuesta a la
El gobierno de Hong Kong endurecerá las regulaciones sobre el comercio de activos digitales de venta libre (OTC) al someterlo a los mismos requisitos que
El Departamento del Tesoro de EE. UU . subraya que, a pesar de la creciente preocupación por las criptomonedas en las finanzas ilícitas, Cash sigue siendo el
Funcionarios españoles, en colaboración con las autoridades de Colombia, intervinieron en Madrid 620 kilos de cocaína que viajaba mezclada con sal para animales, en un contenedor
Casi cinco meses después de que la cárcel de Tocorón fue intervenida por los cuerpos de seguridad en Venezuela, sigue sin conocerse el paradero de
El expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero, se refugió en la embajada de Nicaragua en Panamá luego
La Comisión de Bolsa y Valores anunció hoy cargos contra TradeStation Crypto, Inc., con sede en Plantation, Florida, por no registrar la oferta y venta
Las incautaciones en Estados Unidos de hongos de psilocibina se incrementaron sustancialmente entre 2017 y 2022, según un informe divulgado por el Instituto Nacional sobre
Tether ha ganado a numerosos críticos sobre su moneda estable. Recientemente, JPMorgan Chase se ha sumado al señalar la falta de cumplimiento normativo y transparencia por parte de la firma
Al exmandatario departamental Juan Carlos Abadía se le impuso una condena de 20 años de prisión relacionada con un contrato de bibliotecas escolares. Para este
Tres personas fueron sentenciadas hoy por obtener de manera fraudulenta y hacer uso indebido de préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP)