Menu
Menu
Menu
El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, y el ministro de Comercio de China, Wang Wentao, mantuvieron este viernes una videoconferencia para abordar temas de cooperación económica, defensa
Según Cointelegraph, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, ha instado a los líderes del Congreso de EE. UU. a implementar regulaciones federales integrales
Entre enero y diciembre de 2024, un año marcado por la transición presidencial en México –de López Obrador a Claudia Sheinbaum– y por el regreso
El Departamento del Tesoro difundió un reporte en el que identificó cientos de operaciones financieras vinculadas al tráfico de fentanilo que movieron dinero principalmente entre
“Contratación inmediata”, “sin experiencia”, “sueldo superior al promedio”. Estas frases, tan comunes como atractivas, pueden ser el inicio de una trampa. Las ofertas laborales falsas
El camino puede estar en desarrollar un feminismo más escéptico y reevaluar cómo hombres y mujeres podemos ser humanos juntos. Cómo podemos interactuar y complementarnos
Estados Unidos recuperó este miércoles la “Oficina de Enlace para Víctimas de Crímenes por Inmigración” (VOICE, por sus siglas en inglés) que creó Donald Trump,
La Guardia Civil española detuvo a 38 personas y desmanteló una organización que enviaba droga a distintos países europeos a través de empresas de paquetería
El regreso del excapo puso de nuevo su nombre en la conversación nacional y en la agenda de los medios. Lehder prometió que aportaría la
Durante operativos de la Operación Relámpago, realizados horas atrás, fueron incautados más de 5.000 kg de drogas y destruidos campamentos ilegales usados por narcoparamilitares, así como otros medios
El director general de la Policía Nacional de Colombia, brigadier general Carlos Fernando Triana, informó hoy sobre la extradición de ocho individuos a Estados Unidos,
República Dominicana logró una baja vulnerabilidad de riesgos relacionados al terrorismo, pero en materia de lucha contra el lavado de activos se detectó una alta
El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, afirmó que el pueblo debe estar alerta ante la falsa «operación de
Un total 120 nuevas empresas vinculadas a las mafias del narcotráfico y conspiración contra Venezuela han sido desmanteladas en el estado Zulia, aparte de la
El caso de una mujer acusada de lavado de dinero que espera su sentencia en Estados Unidos explica la importancia de los intermediarios y las
Una reciente investigación por lavado de dinero en Costa Rica, valorada en varios millones de dólares, muestra cómo el gobierno está intentando frenar la creciente
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, anunció nuevas sanciones implementadas en contra de una red de lavado de dinero perteneciente al Cártel de
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió dos videos de la campaña del Gobierno de México, encabezado por su homóloga Claudia Sheinbaum, para combatir
Las estafas basadas en suplantación de identidad figuran entre las amenazas digitales más frecuentes y, en tanto, de mayor alcance. Una nueva advertencia del FBI confirma la peligrosidad
La Justicia uruguaya tiene varios frentes de investigación abiertos sobre Conexión Ganadera, un fondo ganadero que se encargaba de captar el dinero de ahorristas privados para
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve